| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/3-6 |
| Registreeritud | 15.01.2025 |
| Sünkroonitud | 28.01.2025 |
| Liik | Väljaminev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2025 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 12 |
| Adressaat | OB Holding 1 OÜ |
| Saabumis/saatmisviis | OB Holding 1 OÜ |
| Vastutaja | Katre Meriloo (Ida prefektuur, Rakvere politseijaoskond, menetlusgrupp I) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 31.01.2025 | 5 | 3.2-1/3-20 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | N26 Bank AG |
| Nõudekiri | 28.01.2025 | 8 | 3.2-1/3-19 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | N26 Bank AG |
| Vastuskiri | 28.01.2025 | 8 | 3.2-1/3-18 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | StayCool OÜ |
| Nõudekiri | 24.01.2025 | 5 | 3.2-1/3-17 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | B. P. |
| Vastuskiri | 23.01.2025 | 6 | 3.2-1/3-16 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | B. P. |
| Nõudekiri | 22.01.2025 | 7 | 3.2-1/3-15 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Staycool OÜ |
| Nõudekiri | 21.01.2025 | 8 | 3.2-1/3-14 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | eToro (Europe) Ltd |
| Nõudekiri | 21.01.2025 | 8 | 3.2-1/3-12 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | CB Payments Ltd, Coinbase Europe Ltd and Coinbase Ireland, Coinbase Germany GmbH, Coinbase Ascending Markets Kenya Limited (“Coinbase Kenya”), Coinbase Singapore Pte. Ltd. (“Coinbase SG”) / Toshi Holdings Pte., Coinbase Australia Pty Ltd (“Coinbase Australia”) |
| Nõudekiri | 21.01.2025 | 8 | 3.2-1/3-13 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | ILIXIUM Limited |
| Vastuskiri | 21.01.2025 | 8 | 3.2-1/3-11 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | OB Holding 1 OÜ |
| Nõudekiri | 15.01.2025 | 14 | 3.2-1/3-5 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Staycool OÜ |
| Vastuskiri | 15.01.2025 | 14 | 3.2-1/3-4 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | N26 Bank AG |
| Teatis | 07.01.2025 | 22 | 3.2-1/3-3 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Tallinna Vangla Viru kriminaalhooldusosakond |
| Nõudekiri | 07.01.2025 | 22 | 3.2-1/3-2 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | N26 Bank AG |
| Saatekiri | 02.01.2025 | 27 | 3.2-1/3-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Eesti Kohtuekspertiisi Instituut (kohtuekspertiisi päringud) |