| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/2611-6 |
| Registreeritud | 05.02.2025 |
| Sünkroonitud | 07.02.2025 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2025 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 12, 19; PPVS § 4 lg 5; KAS § 88 lg 1 |
| Adressaat | Swedbank AS (panga päringud) |
| Saabumis/saatmisviis | Swedbank AS (panga päringud) |
| Vastutaja | Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: AvTS § 35 lg 1 p 19; PPVS § 4 lg 5) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nõudekiri | 11.02.2025 | 5 | 3.2-1/2611-14 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS Eesti Post, Omniva |
| Vastuskiri | 11.02.2025 | 2 | 3.2-1/2611-13 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS LHV Pank |
| Nõudekiri | 05.02.2025 | 3 | 3.2-1/2611-8 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS LHV Pank |
| Vastuskiri | 05.02.2025 | 3 | 3.2-1/2611-7 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS LHV Pank |
| Teatis kriminaalmenetluse alustamises | 03.02.2025 | 5 | 3.2-1/2611-3 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | BB Finance OÜ, A. N. |
| Nõudekiri | 03.02.2025 | 5 | 3.2-1/2611-4 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS LHV Pank |
| Teatis kriminaalmenetluse alustamises | 03.02.2025 | 5 | 3.2-1/2611-2 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Bondora AS, A. N. |
| Nõudekiri | 03.02.2025 | 5 | 3.2-1/2611-5 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Süüteoteade | 29.01.2025 | 10 | 3.2-1/2611-1 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | A. N. |