| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/2157-11 |
| Registreeritud | 12.02.2025 |
| Sünkroonitud | 13.02.2025 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2025 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 12, 19; PPVS § 4 lg 5; KAS § 88 lg 1 |
| Adressaat | Swedbank AS (panga päringud) |
| Saabumis/saatmisviis | Swedbank AS (panga päringud) |
| Vastutaja | Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: AvTS § 35 lg 1 p 19; PPVS § 4 lg 5) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 04.02.2025 | 2 | 3.2-1/2157-10 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | OP Corporate Bank plc Eesti filiaal |
| Vastuskiri | 03.02.2025 | 3 | 3.2-1/2157-9 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Inbank AS |
| Vastuskiri | 30.01.2025 | 2 | 3.2-1/2157-7 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Luminor Bank AS |
| Nõudekiri | 28.01.2025 | 4 | 3.2-1/2157-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS Citadele banka Eesti filiaal (panga päringud), AS LHV Pank, OP Corporate Bank plc Eesti filiaal (panga päringud), AS TBB pank (panga päringud), AS SEB Pank (panga päringud), Luminor Bank AS (panga päringud), TF Bank AB Eesti filiaal (panga päringud), Bigbank AS (panga päringud), AS Inbank (panga päringud), AS Hansab (panga päringud), Swedbank AS (panga päringud), Holm Bank AS (panga päringud) |