| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/3825-7 |
| Registreeritud | 20.02.2025 |
| Sünkroonitud | 23.02.2025 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2025 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 12, 19; PPVS § 4 lg 5 |
| Adressaat | AS Citadele banka Eesti filiaal |
| Saabumis/saatmisviis | AS Citadele banka Eesti filiaal |
| Vastutaja | Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: AvTS § 35 lg 1 p 19; PPVS § 4 lg 5) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 12.03.2025 | 2 | 3.2-1/3825-13 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank AS |
| Vastuskiri | 19.02.2025 | 4 | 3.2-1/3825-5 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Inbank AS |
| Vastuskiri | 19.02.2025 | 4 | 3.2-1/3825-2 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | TF Bank AB Eesti filiaal |
| Nõudekiri | 18.02.2025 | 5 | 3.2-1/3825-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS Citadele banka Eesti filiaal (panga päringud), AS LHV Pank, OP Corporate Bank plc Eesti filiaal (panga päringud), AS TBB pank (panga päringud), AS SEB Pank (panga päringud), Luminor Bank AS (panga päringud), TF Bank AB Eesti filiaal (panga päringud), Bigbank AS (panga päringud), AS Inbank (panga päringud), AS Hansab (panga päringud), Swedbank AS (panga päringud), Holm Bank AS (panga päringud) |