Arvamus eelnõu kohta

Pronksi 12 / 10117 Tallinn / 696 0500 / [email protected] / www.fiu.ee

Registrikood 77001412

Jürgen Ligi

Rahandusministeerium

Rahapesu Andmebüroo arvamus

rahandusministri määruse eelnõu

„Erikohustusega isikute Rahapesu

Andmebüroole esitatavate aruannete

andmete täpsem koosseis, esitajad ja

esitamise kord“ kohta

Lugupeetud rahandusminister

Täname võimaluse eest avaldada arvamust rahandusministri määruse eelnõu „Erikohustusega

isikute Rahapesu Andmebüroole esitatavate aruannete andmete täpsem koosseis, esitajad ja

esitamise kord“ kohta. Rahapesu Andmebüroo (edaspidi RAB) kooskõlastab eelnõu ja teeb

alljärgnevad ettepanekud ning täpsustused puudutavalt määruse eelnõu lisa 1 ja seletuskirja.

Määruse lisa 1:

Tabeli täitmise selgitused:

1) Veerus A nimega „Makse kuupäev“ tuleks selgituses „millal makse laekus“ asendada

sõnadega „millal makse või laekumine toimus“ vmt. Praeguse sõnastusega on kaetud ainult

külmutatud kontole raha laekumine, aga mitte sellelt väljamakse tegemine, mis on

vähemalt sama oluline.

2) Veerus E nimega „Makse summa“ tuleks täpsuse huvides lisada järgnev selgitus:

„Komakoht näitab väiksema väärtuse eristamist (mitte tuhandeliste eristamist),

tuhandeliste vahel ei tohi olla tühikuid.“ Exceli puhul on väga oluline, et kõik summad

kirjutatakse ühtlaselt, muidu tekivad nii arvutusvead kui valed järeldused.

Määruse eelnõu seletuskiri:

1) Seletuskirja 2. lõigus on öeldud, et Eestile tuleneb rahvusvahelisest õigusest

teavitamiskohustusi. Euroopa Liidu õigusaktid on riigisisese õiguse osa ja seetõttu ei ole

see lause päris korrektne. Õigem oleks sõnastada lause stiilis: „… et täita Eesti

teavitamiskohustusi Euroopa Liidu ja ÜRO ees“ vmt.

2) Seletuskirja 7. lõigus (1. lk lõpus) tuleks „§ 2 lg-des 1 ja 3“ asendada

Teie 20.02.2025 nr 1.1-10.1/948-1

Meie 07.03.2025 nr 1.2-3/36-1

2 (2)

tekstiga „§ 2 lg-des 1 ja 2“.

3) Seletuskirja 4. peatüki („Määruse mõjud“) esimese lause sisu jääb hetkel segaseks.

Korrektsem oleks öelda: „Eelnõu jõustudes saavad erikohustustega isikud

(v.a krediidiasutused) uue kohustuse seoses finantssanktsioonide kohaldamisega“ vmt.

Praegu on kirjas nii, et aruandeid hakkavad esitama kõik erikohustustega isikud, v.a

krediidiasutused, mis ei vasta tõele. Krediidiasutused on jätkuvalt peamised aruannete

esitajad, nende jaoks ei ole lihtsalt tegemist uue kohustusega (mida ka samas mõjude

peatükis hiljem kaudselt nenditakse). Seetõttu on määrusel suurim mõju võrreldes tänasega

just nendele erikohustustega isikutele, kes ei ole krediidiasutused.

Täname veelkord võimaluse eest arvamust avaldada ja oleme valmis täiendavate küsimuste korral

neile vastama.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Matis Mäeker

Rahapesu Andmebüroo juht