| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/5255-6 |
| Registreeritud | 12.03.2025 |
| Sünkroonitud | 13.03.2025 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2025 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 19; KAS § 88 lg 1 |
| Adressaat | AS Citadele banka Eesti filiaal |
| Saabumis/saatmisviis | AS Citadele banka Eesti filiaal |
| Vastutaja | Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: AvTS § 35 lg 1 p 19; PPVS § 4 lg 5) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 12.03.2025 | 2 | 3.2-1/5255-8 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | OP Corporate Bank plc Eesti filiaal |
| Vastuskiri | 12.03.2025 | 2 | 3.2-1/5255-5 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS TBB pank |
| Vastuskiri | 12.03.2025 | 2 | 3.2-1/5255-7 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Luminor Bank AS |
| Vastuskiri | 12.03.2025 | 2 | 3.2-1/5255-9 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Inbank AS |
| Vastuskiri | 12.03.2025 | 2 | 3.2-1/5255-4 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS Hansab (panga päringud) |
| Vastuskiri | 12.03.2025 | 2 | 3.2-1/5255-10 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Bigbank AS |
| Nõudekiri | 11.03.2025 | 3 | 3.2-1/5255-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS Citadele banka Eesti filiaal (panga päringud), AS LHV Pank, OP Corporate Bank plc Eesti filiaal (panga päringud), AS TBB pank (panga päringud), AS SEB Pank (panga päringud), Luminor Bank AS (panga päringud), TF Bank AB Eesti filiaal (panga päringud), Bigbank AS (panga päringud), AS Inbank (panga päringud), AS Hansab (panga päringud), Swedbank AS (panga päringud), Holm Bank AS (panga päringud) |
| Vastuskiri | 11.03.2025 | 3 | 3.2-1/5255-3 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | TF Bank AB Eesti filiaal |
| Vastuskiri | 11.03.2025 | 3 | 3.2-1/5255-2 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Holm Bank AS |