| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/6466-7 |
| Registreeritud | 27.03.2025 |
| Sünkroonitud | 28.03.2025 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2025 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 12, 19; PPVS § 4 lg 5; KAS § 88 lg 1 |
| Adressaat | OP Corporate Bank plc Eesti filiaal |
| Saabumis/saatmisviis | OP Corporate Bank plc Eesti filiaal |
| Vastutaja | Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: AvTS § 35 lg 1 p 19; PPVS § 4 lg 5) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 17.04.2025 | 2 | 3.2-1/6466-13 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS LHV Pank (panga päringud) |
| Vastuskiri | 27.03.2025 | 2 | 3.2-1/6466-8 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | TF Bank AB Eesti filiaal |
| Vastuskiri | 27.03.2025 | 2 | 3.2-1/6466-5 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Inbank AS |
| Vastuskiri | 27.03.2025 | 2 | 3.2-1/6466-2 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS Hansab (panga päringud) |
| Vastuskiri | 27.03.2025 | 2 | 3.2-1/6466-6 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS TBB pank |
| Vastuskiri | 27.03.2025 | 2 | 3.2-1/6466-4 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Holm Bank AS |
| Vastuskiri | 27.03.2025 | 2 | 3.2-1/6466-3 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS Citadele banka Eesti filiaal |
| Nõudekiri | 26.03.2025 | 3 | 3.2-1/6466-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS Citadele banka Eesti filiaal (panga päringud), AS LHV Pank (panga päringud), OP Corporate Bank plc Eesti filiaal (panga päringud), AS TBB pank (panga päringud), AS SEB Pank (panga päringud), Luminor Bank AS (panga päringud), TF Bank AB Eesti filiaal (panga päringud), Bigbank AS (panga päringud), AS Inbank (panga päringud), AS Hansab (panga päringud), Swedbank AS (panga päringud), Holm Bank AS (panga päringud) |