Kriminaalmenetluse lõpetamise määrus 24913000045

Kuupäev

Kriminaalmenetluse lõpetamise määrus

Koostamise kuupäev ja koht: 13.02.2025.a., Jõhvi

Koostaja ametinimetus ja nimi: ringkonnaprokurör Antti Aitsen

Ametiasutuse nimi: Majandus- ja korruptsioonikuritegude

Ringkonnaprokuratuur

Kriminaalasja number: 24913000045

Kuriteo kvalifikatsioon: KarS § 93-1 lg 1 - § 25 lg 2

Kahtlustatava nimi (isikukood): XXX (ik XXX)

Kriminaalasja kohtueelse menetluse käigus selgitati kogutud tõendite ja muu teabe pinnalt välja

järgnevad asjaolud.

XXX on alust kahtlustada KarS § 93-1 lg 1 - § 25 lg 2 (rahvusvahelist sanktsiooni rakendavas

õigusaktis sätestatud keelu rikkumine) järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise katses, mis

seisnes alljärgnevas käitumises:

Euroopa Liidu Nõukogu (EN) määrusega nr 2022/576, 8. aprill 2022, millega muudeti määrust

nr 833/2014 (edaspidi Euroopa Liidu Nõukogu määrus), mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses

Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas, artikkel 5i lg 1 kohaselt keelatud

on müüa, tarnida, üle kanda või eksportida eurodes nomineeritud pangatähti Venemaale või

Venemaal asuvale füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele, sealhulgas

valitsusele ja Venemaa Keskpangale või Venemaal kasutamiseks.

Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse (edaspidi RSanS) § 3 lg 1 kohaselt on rahvusvaheline

sanktsioon on välispoliitika meede, mille eesmärk on toetada rahu säilitamist või taastamist,

rahvusvahelist julgeolekut, demokraatiat ja õigusriigi põhimõtet, inimõiguste ja rahvusvahelise

õiguse järgimist või muude Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja või Euroopa Liidu

ühise välis- ja julgeolekupoliitika eesmärkide saavutamist. RSanS § 6 kohaselt on

rahvusvahelise sanktsiooni rikkumine rahvusvahelist sanktsiooni rakendavas õigusaktis

sätestatud kohustuse täitmata jätmine või keelu rikkumine. Rahvusvahelist sanktsiooni

rakendav õigusakt on RSanS § 9 lg 1 tähenduses Euroopa Liidu Nõukogu määrus või Eesti

Vabariigi seadus, mille alusel kohaldatakse rahvusvahelist sanktsiooni kehtestavas õigusaktis

ettenähtud kohustusi ja keelde. Seega on EN määrus nr 833/2014 ja 8. aprill 2022 nr 2022/576,

millega muudeti määrust nr 833/2014, rahvusvaheline sanktsioon.

XXX on määratlemata kodakondsusega isik, kes elab Eesti Vabariigis välismaalasena püsivalt

alates sünnist pikaajalise elaniku elamisloa alusel. Välismaalaste seadus (VMS) § 11 kohaselt

on Eestis elav välismaalane kohustatud järgima Eesti põhiseaduslikku korda ja Eesti õigusakte,

austama põhiseaduslikke väärtusi ja printsiipe, vabadusel, õiglusel ja õigusel tuginevat riiki

ning Eesti ühiskonna korraldust. EN m 833/2014 Art 13 järgi kohaldatakse määrust liidu

territooriumil ehk Eesti Vabariigi kui Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil.

04.05.2024 kell 07:16 saabus Narva tollipunkti jalakäijate terminali Eesti Vabariigist väljuvale

suunale Venemaa Föderatsiooni XXX. Piiriületuste infosüsteemi sissekannete kohaselt oli see

2

reisijale 4. (neljas) piiriületus kalendrikuu jooksul. Korrakaitseseaduse § 48 ja tolliseaduse §-

de 4, 64 ja 65 alusel teostati reisija läbivaatus. Enne tollikontrolli alustamist reisija ei soovinud

tollile midagi deklareerida. Läbivaatuse käigus avastati XXX seljas oleva jope sise taskust 6200

eurot. XXX soovis 6200 eurot üle Eesti Vabariigi piiri viia Vene Föderatsiooni eesmärgiga

soetada endale Vene Föderatsioonis garaažiboks.

Euroopa Liidu Nõukogu määruse kohaselt on keelatud müüa, tarnida, üle kanda või eksportida

eurodes nomineeritud pangatähti Venemaale või Venemaal asuvale füüsilisele või juriidilisele

isikule, üksusele või asutusele, sealhulgas valitsusele ja Venemaa Keskpangale, või Venemaal

kasutamiseks. Kokku püüdis XXX 04.05.2024 kell 07:16 tahtlikult ja varjatuna Eesti

Vabariigist Vene Föderatsiooni viia eurodes nomineeritud pangatähti 6 200 euro ulatuses.

Lähtuvalt eeltoodust on XXX alus kahtlustada rahvusvahelist sanktsiooni rakendavas

õigusaktis sätestatud keelu rikkumise katses s.o. KarS § 93-1 lg 1 - § 25 lg 2 järgi

kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises.

Käesolevas kriminaalasja materjalide hulgas on olemas Maksu- ja Tolliameti poolt esitatud

kuriteoteade koos seitsme lisaga (läbivaatusakt, fototabel, XXX isikut tõendava dokumendi

koopia, XXX poolt allkirjastatud infoleht (04.05.2024), kauba üleandmise-vastuvõtmise akt,

06.05.2024 piiriületuste süsteemi väljatrükk) vaatlusprotokoll (sularaha), maksekorraldus

sularaha Kaitsepolitseiameti deposiitkontole kandmise kohta, tunnistaja XXX ülekuulamise

protokoll, vaatlusprotokoll (piiriületused), XXX kahtlustatavana ülekuulamise protokoll koos

pangakonto väljavõttega, karistusregistri väljavõte XXX kohta, Maksukohuslaste registri

väljatrükk XXX kohta, teatis isiku keskmise päevasissetuleku ja elatustaseme kohta, Swedbanki

vastus XXX pangakonto kohta, 08.04.2024 läbivaatuse akt XXX suhtes koso hoiatuslehega,

22.03.2024 läbivaatuse akt XXX suhtes koos hoiatuslehega, tunnistaja XXX ülekuulamise

protokoll, vaatlusprotokoll (XXX pangakonto).

KarS § 931 lg 1 kohaselt karistatakse rahvusvahelist sanktsiooni rakendavas või Vabariigi

Valitsuse sanktsiooni kehtestavas õigusaktis sätestatud kohustuse täitmata jätmise või keelu

rikkumise eest rahalise karistusega või kuni 5 aastase vangistusega.

Lähtudes kriminaalasjas kogutud materjalidest, jõudis prokurör järeldusele, et XXX süü on

tõendamist leidnud, ent tema süü ei ole käesoleval juhul suur. Tegemist on sularaha (eurode)

üleviimise katsega Eesti Vabariigist Venemaa Föderatsiooni, mis on sanktsioonide tõttu

keelatud tegevus. Samas puudub käesoleval juhul alus väitmaks, et XXX eesmärk oli toimetada

suures koguses või korduvalt raha Venemaale kolmandatele isikutele. XXX on selgitanud, et

04.05.2024. a oli tal 6200 eurot kaasas sellepärast, et tahtis viia raha oma ema Venemaal

elavatele sugulastele. Samuti isik kahetseb tegu. Siiski ei tähenda eelnev seda, et isik pole

kuritegu toime pandud või tegemist oleks olnud süüd välistava asjaoluga.

Prokurör arvestades, et XXX ei ole ühe aasta jooksul enne käesoleva kuriteo toimepanemist

samaliigilise süüteo eest karistatud, on käesoleva menetluse raames teinud koostööd, sealhulgas

teda kahtlustatakse teise astme kuriteos ning ta on mõistnud oma käitumise keelatust, siis saab

jõuda järeldusele, et avalik menetlushuvi antud kriminaalasjas puudub.

Juhindudes KrMS §-dest 202 lg 7 ja 206, ringkonnaprokurör määras:

1. Lõpetada kriminaalasjas nr 24913000045 menetlus XXX suhtes.

2. Määratud kohustuste liik ja tähtaeg:

2.1 XXX kohustus KrMS § 202 lg 2 p 1 järgi tasuda menetluskulud s.o kaitsjatasu summas

371.25 eurot.

3

2.2 XXX kohustus KrMS § 202 lg 2 p 2 järgi maksta riigituludesse 1000 eurot.

3. Määratud kohustuse täitmise tähtaeg: Tähtajaks määrata 1 kuu alates kriminaalmenetluse

lõpetamisest, s.o 13.03.2025.a.. Kui isik ei täida määratud tähtaja jooksul talle pandud

kohustust, võib prokuratuur kriminaalmenetluse määrusega uuendada.

3. KrMS 4. peatükis loetletud tõkendite ja muude kriminaalmenetluse tagamise vahendite

tühistamine: puuduvad.

4. Asitõendid või äravõetud või konfiskeerimisele kuuluvad objektid:

4.1 XXX kriminaalmenetluse raames ära võetud sularaha (eurod), 6200 eurot, arvelt taotleb

XXX enda poolt antud nõusoleku alusel täita kriminaalmenetluse lõpetamisega pandud

kohustused – tasuda menetluskulud s.o kaitsjatasu summas 371.25 eurot ning tasuda

riigituludesse summa 1000 eurot. Sellest tulenevalt kanda 1371.25 eurot XXX määratud

kohustuste täitmiseks ette nähtud pangakontole, et täita XXX määruse p.-des 2.1 ja 2.2

määratud kohustused.

4.2 Ülejäänud summa 4828,75 eurot, peale punktides 2.1 ja 2.2 määratud kohustuste

täitmist, tagastada XXX poolt etteantud pangakontole nr EEXXX.

5. Kriminaalmenetluse kulud: puuduvad.

6. Vastavalt KrMS § 206 lõikele 2 tuleb kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia

viivitamata edastada XXX ning tema kaitsjale Igor Belugin’ile

Antti Aitsen

ringkonnaprokurör

Majandus- ja korruptsioonikuritegude Ringkonnaprokuratuur

Minule on selgitatud kuriteo tunnustega teo olemust ja kriminaalmenetluse lõpetamise alust.

Olen menetluse lõpetamise ja määratud kohustusega nõus: XXX

Oportuniteedi kohaldamisest võttis osa tõlk Inga Kaljus, keda hoiatati oma kohustuste

täitmisest keeldumise ja teadvalt valesti tõlkimise eest KarS § 318 ja § 321 järgi.

Tõlk Inga Kaljus