Kriminaalmenetluse lõpetamise määrus24913000098

Kuupäev

Kriminaalmenetluse lõpetamise määrus

Koostamise kuupäev ja koht: 12.02.2025.a., Jõhvi

Koostaja ametinimetus ja nimi: ringkonnaprokurör Antti Aitsen

Ametiasutuse nimi: Majandus- ja korruptsioonikuritegude

Ringkonnaprokuratuur

Kriminaalasja number: 24913000098

Kuriteo kvalifikatsioon: KarS § 93-1 lg 1 - § 25 lg 2

Kahtlustatava nimi (isikukood): XXX (ik XXX)

Kriminaalasja kohtueelse menetluse käigus selgitati kogutud tõendite ja muu teabe pinnalt välja

järgnevad asjaolud.

XXX on alust kahtlustada KarS § 93-1 lg 1 - § 25 lg 2 (rahvusvahelist sanktsiooni rakendavas

õigusaktis sätestatud keelu rikkumine) järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise katses, mis

seisnes alljärgnevas käitumises:

XXX saabus 30.08.2024 kell 12.47 Narva, Peterburi mnt 1 asuvasse Narva tollipunkti, Eesti

Vabariigist Vene Föderatsiooni väljuvale suunale, isik midagi deklareerida ei soovinud ning

täiendavale küsimusele sularaha kohta, vastas XXX, et tal on kaasas sularaha rublades. Edasi

jätkati XXX tollikontrolliga, so läbivaatusega ning selle käigus avastati tema üleriiete alt,

aluspükste vahelt ZIP-LOCK kott, milles kokku 1500 eurot sularaha (30 tk 50-eurosed

pangatähed).

Euroopa Liidu Nõukogu määruse nr 2022/576, 8. aprill 2022, millega muudeti määrust (EL) nr

833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib

olukorda Ukrainas, artikkel 5i lg 1 kohaselt on keelatud müüa, tarnida, üle kanda või eksportida

eurodes nomineeritud pangatähti Venemaale või Venemaal asuvale füüsilisele või juriidilisele

isikule, üksusele või asutusele, sealhulgas valitsusele ja Venemaa Keskpangale, või Venemaal

kasutamiseks.

Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse (edaspidi RSanS) § 3 lg 1 kohaselt on rahvusvaheline

sanktsioon on välispoliitika meede, mille eesmärk on toetada rahu säilitamist või taastamist,

rahvusvahelist julgeolekut, demokraatiat ja õigusriigi põhimõtet, inimõiguste ja rahvusvahelise

õiguse järgimist või muude Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja või Euroopa Liidu

ühise välis- ja julgeolekupoliitika eesmärkide saavutamist. RSanS § 6 kohaselt on

rahvusvahelise sanktsiooni rikkumine rahvusvahelist sanktsiooni rakendavas õigusaktis

sätestatud kohustuse täitmata jätmine või keelu rikkumine. Rahvusvahelist sanktsiooni

rakendav õigusakt on RSanS § 9 lg 1 tähenduses Euroopa Liidu Nõukogu määrus või Eesti

Vabariigi seadus, mille alusel kohaldatakse rahvusvahelist sanktsiooni kehtestavas õigusaktis

ettenähtud kohustusi ja keelde. Seega on Euroopa Liidu Nõukogu määrus nr 833/2014 ja 8.

aprill 2022 nr 2022/576, millega muudeti määrust nr 833/2014, rahvusvaheline sanktsioon.

Lähtuvalt eeltoodust on XXX alus kahtlustada rahvusvahelist sanktsiooni rakendavas

2

õigusaktis sätestatud keelu rikkumise katses s.o. KarS § 93-1 lg 1 - § 25 lg 2 järgi

kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises.

Käesolevas kriminaalasja materjalide hulgas on olemas Maksu- ja Tolliameti poolt esitatud

kuriteoteade koos kaheksa lisaga (läbivaatusakt, fototabel, XXX isikut tõendava dokumendi

koopia, XXX poolt allkirjastatud infoleht, XXX seletuskiri, kauba üleandmise-vastuvõtmise

akt, 30.08.2024 piiriületuste süsteemi väljatrükk, 1500 eurot, mida hoiustati Narva tollipunktis),

vaatlusprotokoll (sularaha), maksekorraldus sularaha Kaitsepolitseiameti deposiitkontole

kandmise kohta, tunnistaja XXX ülekuulamise protokoll, XXX kahtlustatavana ülekuulamise

protokoll, vaatlusprotokoll (XXX piiriületused 2024 aastal), Maksukohuslaste registri

väljatrükk XXX kohta, teatis isiku keskmise päevasissetuleku ja elatustaseme kohta,

karistusregistri väljavõte XXX kohta.

KarS § 931 lg 1 kohaselt karistatakse rahvusvahelist sanktsiooni rakendavas või Vabariigi

Valitsuse sanktsiooni kehtestavas õigusaktis sätestatud kohustuse täitmata jätmise või keelu

rikkumise eest rahalise karistusega või kuni 5 aastase vangistusega.

Lähtudes kriminaalasjas kogutud materjalidest, jõudis prokurör järeldusele, et XXX süü on

tõendamist leidnud, ent tema süü ei ole käesoleval juhul suur. Tegemist on sularaha (eurode)

üleviimise katsega Eesti Vabariigist Venemaa Föderatsiooni, mis on sanktsioonide tõttu

keelatud tegevus. Samas puudub käesoleval juhul alus väitmaks, et XXX eesmärk oli toimetada

suures koguses või korduvalt raha Venemaale kolmandatele isikutele. XXX on selgitanud, et

30.08.2024. a oli tal 1500 eurot kaasas sellepärast, et tahtis viia raha sõbrannale lapse

kasvatamise kuludeks ning varasemalt ta sellisel moel raha üle piiri toimetanud ei ole. Samuti

isik kahetseb tegu. Siiski ei tähenda eelnev seda, et isik pole kuritegu toime pandud või tegemist

oleks olnud süüd välistava asjaoluga.

Prokurör arvestades, et XXX, kelle osas puudub info varasematest kuritegude toimepanemisest

Eesti Vabariigis või Euroopa Liidus, isik on 74-aastane, on käesoleva menetluse raames teinud

koostööd, sealhulgas teda kahtlustatakse teise astme kuriteos ning ta on mõistnud oma

käitumise keelatust, siis saab jõuda järeldusele, et avalik menetlushuvi antud kriminaalasjas

puudub.

Juhindudes KrMS §-dest 202 lg 7 ja 206, ringkonnaprokurör määras:

1. Lõpetada kriminaalasjas nr 24913000098 menetlus XXX suhtes.

2. Määratud kohustuse liik ja tähtaeg:

XXX kohustus KrMS § 202 lg 2 p 2 järgi maksta riigituludesse 443 eurot.

3. Määratud kohustuse täitmise tähtaeg: Tähtajaks määrata 1 kuu alates kriminaalmenetluse

lõpetamisest, s.o 12.03.2025.a.. Kui isik ei täida määratud tähtaja jooksul talle pandud

kohustust, võib prokuratuur kriminaalmenetluse määrusega uuendada.

3. KrMS 4. peatükis loetletud tõkendite ja muude kriminaalmenetluse tagamise vahendite

tühistamine: puuduvad.

4. Asitõendid või äravõetud või konfiskeerimisele kuuluvad objektid:

4.1 XXX kriminaalmenetluse raames ära võetud sularaha (eurod), 1500 eurot, arvelt taotleb

XXX enda poolt antud nõusoleku alusel täita kriminaalmenetluse lõpetamisega kaasnev

kohustus – tasuda riigituludesse summa 443 eurot. Sellest tulenevalt kanda 443 eurot XXX

määratud kohustuse täitmiseks ette nähtud pangakontole, et täita XXX määratud kohustus.

4.2 Ülejäänud summa 1057 eurot, peale punktis 2 määratud kohustuse täitmist, tagastada

XXX poolt etteantud pangakontole nr EEXXX.

5. Kriminaalmenetluse kulud: puuduvad.

3

6. Vastavalt KrMS § 206 lõikele 2 tuleb kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia

viivitamata edastada XXX

Antti Aitsen

ringkonnaprokurör

Majandus- ja korruptsioonikuritegude Ringkonnaprokuratuur

Minule on selgitatud kuriteo tunnustega teo olemust ja kriminaalmenetluse lõpetamise alust.

Olen menetluse lõpetamise ja määratud kohustusega nõus: XXX

Oportuniteedi kohaldamisest võttis osa tõlk Oleg Zolotarjov, keda hoiatati oma kohustuste

täitmisest keeldumise ja teadvalt valesti tõlkimise eest KarS § 318 ja § 321 järgi.

Tõlk Oleg Zolotarjov