| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/1557-19 |
| Registreeritud | 03.04.2025 |
| Sünkroonitud | 04.04.2025 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2025 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 12, 19; KAS § 88 lg 1 |
| Adressaat | TF Bank AB Eesti filiaal |
| Saabumis/saatmisviis | TF Bank AB Eesti filiaal |
| Vastutaja | Kati Luik (Lõuna prefektuur, Kagu politseijaoskond, uurimisgrupp III) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nõudekiri | 11.04.2025 | 5 | 3.2-1/1557-33 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Introl Holding OÜ |
| Saatekiri | 08.04.2025 | 8 | 3.2-1/1557-27 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Svea Finance AS |
| Saatekiri | 08.04.2025 | 8 | 3.2-1/1557-29 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Neste Eesti AS |
| Saatekiri | 08.04.2025 | 8 | 3.2-1/1557-24 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | TF Bank AB Eesti filiaal |
| Saatekiri | 08.04.2025 | 8 | 3.2-1/1557-30 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Coop Pank AS |
| Saatekiri | 08.04.2025 | 8 | 3.2-1/1557-28 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Holm Bank AS |
| Saatekiri | 08.04.2025 | 8 | 3.2-1/1557-26 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Multitude Bank p.I.c. |
| Saatekiri | 04.04.2025 | 12 | 3.2-1/1557-23 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Inbank Finance AS |
| Teade | 04.04.2025 | 4 | 3.2-1/1557-22 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | IPF Digital AS |
| Saatekiri | 03.04.2025 | 5 | 3.2-1/1557-21 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | IPF Digital AS |
| Vastuskiri | 02.04.2025 | 3 | 3.2-1/1557-15 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Monefit Estonia OÜ |
| Saatekiri | 02.04.2025 | 3 | 3.2-1/1557-14 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Esto AS |
| Nõudekiri | 01.04.2025 | 4 | 3.2-1/1557-13 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | TF Bank AB Eesti filiaal (panga päringud) |