| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/21223-34 |
| Registreeritud | 08.01.2025 |
| Sünkroonitud | 11.04.2025 |
| Liik | Väljaminev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2025 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 12 |
| Adressaat | Swedbank AS (panga päringud) |
| Saabumis/saatmisviis | Swedbank AS (panga päringud) |
| Vastutaja | Katerina Voronova (Põhja prefektuur, Lääne-Harju politseijaoskond, menetlustalitus, varavastaste süütegude menetlusgrupp) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 10.04.2025 | 2 | 3.2-1/21223-46 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Telia Eesti AS |
| Nõudekiri | 27.03.2025 | 16 | 3.2-1/21223-45 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Telia Eesti AS, Telia Eesti AS |
| Nõudekiri | 26.03.2025 | 17 | 3.2-1/21223-43 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Karin Tiirak, Marge Paasik |
| Nõudekiri | 25.03.2025 | 18 | 3.2-1/21223-41 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | ESTO AS |
| Nõudekiri | 24.03.2025 | 19 | 3.2-1/21223-40 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | TF Bank AB Eesti filiaal (panga päringud) |
| Nõudekiri | 18.02.2025 | 53 | 3.2-1/21223-37 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | C & C EE OÜ |
| Teatis kriminaalmenetluse alustamises | 08.01.2025 | 94 | 3.2-1/21223-32 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | A. K. |
| Nõudekiri | 18.12.2024 | 3 | 3.2-1/21223-6 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Bigbank AS (panga päringud) |
| Nõudekiri | 18.12.2024 | 3 | 3.2-1/21223-8 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | ESTO AS |
| Nõudekiri | 18.12.2024 | 3 | 3.2-1/21223-7 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Inbank AS |
| Vastuskiri | 11.12.2024 | 3 | 3.2-1/21223-5 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | SK ID Solutions AS |
| Vastuskiri | 21.11.2024 | 23 | 3.2-1/21223-4 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | TF Bank AB Eesti filiaal |
| Nõudekiri | 19.11.2024 | 25 | 3.2-1/21223-3 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | SK ID Solutions AS |
| Nõudekiri | 19.11.2024 | 25 | 3.2-1/21223-2 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | TF Bank AB Eesti filiaal (panga päringud) |
| Teatis kriminaalmenetluse alustamises | 29.10.2024 | 46 | 3.2-1/21223-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | A. K. |