| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/2903-279 |
| Registreeritud | 07.11.2024 |
| Sünkroonitud | 14.04.2025 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2025 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 3, 12, 19; PPVS § 4 lg 5 |
| Adressaat | Finantsinspektsioon |
| Saabumis/saatmisviis | Finantsinspektsioon |
| Vastutaja | Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: AvTS § 35 lg 1 p 19; PPVS § 4 lg 5) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 11.04.2025 | 4 | 3.2-1/2903-284 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Bigbank AS |
| Vastuskiri | 11.04.2025 | 4 | 3.2-1/2903-286 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Holm Bank AS (panga päringud) |
| Vastuskiri | 11.04.2025 | 4 | 3.2-1/2903-288 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Luminor Bank AS |
| Vastuskiri | 11.04.2025 | 4 | 3.2-1/2903-287 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | TF Bank AB Eesti filiaal (panga päringud) |
| Vastuskiri | 11.04.2025 | 4 | 3.2-1/2903-285 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS Citadele banka Eesti filiaal |
| Vastuskiri | 23.12.2024 | 113 | 3.2-1/2903-282 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Finantsinspektsioon |
| Vastuskiri | 06.12.2024 | 130 | 3.2-1/2903-280 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Finantsinspektsioon |
| Vastuskiri | 24.09.2024 | 203 | 3.2-1/2903-271 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Finantsinspektsioon |
| Vastuskiri | 05.08.2024 | 253 | 3.2-1/2903-268 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Intelligence Bunq |
| Vastuskiri | 02.07.2024 | 287 | 3.2-1/2903-267 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Transpordiamet |
| Nõudekiri | 26.06.2024 | 293 | 3.2-1/2903-266 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | bunq B.V |
| Vastuskiri | 14.05.2024 | 336 | 3.2-1/2903-263 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank AS |
| Vastuskiri | 13.05.2024 | 337 | 3.2-1/2903-262 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | N26 Bank GmbH |
| Vastuskiri | 03.05.2024 | 347 | 3.2-1/2903-259 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | DKAM Capital GmbH |
| Vastuskiri | 29.04.2024 | 351 | 3.2-1/2903-258 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | CaixaBank, S.A. |
| Vastuskiri | 26.04.2024 | 354 | 3.2-1/2903-257 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | UAB Travel Union |
| Vastuskiri | 25.04.2024 | 355 | 3.2-1/2903-256 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank AS |
| Vastuskiri | 25.04.2024 | 355 | 3.2-1/2903-255 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Wise Europe S.A |
| Nõudekiri | 23.04.2024 | 357 | 3.2-1/2903-253 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | “Swedbank” AS |
| Nõudekiri | 23.04.2024 | 357 | 3.2-1/2903-254 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Nordea Bank Abp |
| Nõudekiri | 23.04.2024 | 357 | 3.2-1/2903-252 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Deutsche Handelsbank AG, DKAM Capital GmbH |