| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/6417-18 |
| Registreeritud | 28.03.2023 |
| Sünkroonitud | 27.03.2024 |
| Liik | Väljaminev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 12 |
| Adressaat | Ferratum Bank p.l.c |
| Saabumis/saatmisviis | Ferratum Bank p.l.c |
| Vastutaja | Katre Meriloo (Ida prefektuur, Rakvere politseijaoskond, menetlusgrupp I) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 13.03.2024 | 14 | 3.2-1/6417-28 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | M. K. |
| Vastuskiri | 06.03.2024 | 21 | 3.2-1/6417-27 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | SK ID Solutions AS |
| Nõudekiri | 13.02.2024 | 43 | 3.2-1/6417-26 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | SK ID Solutions AS |
| Vastuskiri | 26.06.2023 | 275 | 3.2-1/6417-25 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | SK ID Solutions AS |
| Nõudekiri | 20.06.2023 | 281 | 3.2-1/6417-24 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Multitude Bank p.l.c |
| Vastuskiri | 12.06.2023 | 289 | 3.2-1/6417-23 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Nõudekiri | 01.06.2023 | 300 | 3.2-1/6417-20 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | SK ID Solutions AS |
| Nõudekiri | 01.06.2023 | 300 | 3.2-1/6417-21 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Vastuskiri | 29.03.2023 | 364 | 3.2-1/6417-19 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Ferratum Bank p.l.c |
| Vastuskiri | 23.03.2023 | 370 | 3.2-1/6417-17 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | TF Bank AB Eesti filiaal (panga päringud) |
| Vastuskiri | 23.03.2023 | 370 | 3.2-1/6417-16 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | PLACET GROUP OÜ |
| Vastuskiri | 20.03.2023 | 373 | 3.2-1/6417-15 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Monefit Estonia OÜ |
| Nõudekiri | 17.03.2023 | 376 | 3.2-1/6417-14 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Bondora AS, Monefit Estonia OÜ, Placet Group OÜ, TF Bank AB Eesti filiaal |
| Süüteoteade | 05.01.2023 | 447 | 3.2-1/6417-1 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | D. T. |