| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/2030-3 |
| Registreeritud | 26.01.2024 |
| Sünkroonitud | 27.03.2024 |
| Liik | Väljaminev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1 |
| Adressaat | Holm Bank AS, AS Inbank (panga päringud), BB Finance OÜ, Primero Finance OÜ |
| Saabumis/saatmisviis | Holm Bank AS, AS Inbank (panga päringud), BB Finance OÜ, Primero Finance OÜ |
| Vastutaja | Kati Luik (Lõuna prefektuur, Kagu politseijaoskond, uurimisgrupp III) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teade | 29.07.2024 | 2 | 3.2-1/2030-42 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | BB Finance OÜ |
| Vastuskiri | 25.07.2024 | 2 | 3.2-1/2030-41 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | BB Finance OÜ |
| Vastuskiri | 12.07.2024 | 5 | 3.2-1/2030-37 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Inbank Finance AS |
| Saatekiri | 09.07.2024 | 8 | 3.2-1/2030-33 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | BB Finance OÜ |
| Saatekiri | 09.07.2024 | 8 | 3.2-1/2030-34 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Inbank AS |
| Vastuskiri | 08.05.2024 | 70 | 3.2-1/2030-32 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Holm Bank AS |
| Nõudekiri | 26.03.2024 | 113 | 3.2-1/2030-30 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Transpordiamet |
| Vastuskiri | 21.03.2024 | 6 | 3.2-1/2030-29 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Maksu- ja Tolliamet |
| Nõudekiri | 15.03.2024 | 12 | 3.2-1/2030-28 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Maksu- ja Tolliamet |
| Vastuskiri | 15.03.2024 | 12 | 3.2-1/2030-27 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Google Ireland Limited |
| Nõudekiri | 12.03.2024 | 15 | 3.2-1/2030-25 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Google Ireland Limited |
| Nõudekiri | 12.03.2024 | 15 | 3.2-1/2030-26 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Primero Finance OÜ |
| Vastuskiri | 07.03.2024 | 20 | 3.2-1/2030-24 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | BB Finance OÜ |
| Vastuskiri | 07.03.2024 | 20 | 3.2-1/2030-23 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Revolut Bank UAB |
| Nõudekiri | 06.03.2024 | 21 | 3.2-1/2030-22 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Revolut Bank UAB |
| Vastuskiri | 20.02.2024 | 36 | 3.2-1/2030-21 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | SK ID Solutions AS |
| Vastuskiri | 16.02.2024 | 40 | 3.2-1/2030-20 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank |
| Nõudekiri | 14.02.2024 | 42 | 3.2-1/2030-18 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Revolut Bank UAB |
| Vastuskiri | 14.02.2024 | 42 | 3.2-1/2030-19 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Revolut Bank UAB |
| Teatis | 13.02.2024 | 43 | 3.2-1/2030-17 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | BB Finance OÜ |
| Vastuskiri | 08.02.2024 | 48 | 3.2-1/2030-15 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Klick Eesti AS |
| Vastuskiri | 08.02.2024 | 48 | 3.2-1/2030-16 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Wallester AS |
| Vastuskiri | 06.02.2024 | 50 | 3.2-1/2030-14 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Coop Finants AS |
| Vastuskiri | 05.02.2024 | 51 | 3.2-1/2030-13 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Primero Finance OÜ |
| Nõudekiri | 02.02.2024 | 54 | 3.2-1/2030-11 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Wallester AS |
| Vastuskiri | 02.02.2024 | 54 | 3.2-1/2030-12 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Holm Bank AS |
| Nõudekiri | 01.02.2024 | 55 | 3.2-1/2030-10 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Holm Bank AS (panga päringud) |
| Nõudekiri | 31.01.2024 | 56 | 3.2-1/2030-9 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Klick Eesti AS |
| Vastuskiri | 31.01.2024 | 56 | 3.2-1/2030-8 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Coop Pank AS |
| Vastuskiri | 31.01.2024 | 56 | 3.2-1/2030-7 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Inbank AS |
| Nõudekiri | 29.01.2024 | 58 | 3.2-1/2030-5 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Coop Finants AS |
| Nõudekiri | 29.01.2024 | 58 | 3.2-1/2030-4 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud), Coop Pank AS |
| Vastuskiri | 29.01.2024 | 58 | 3.2-1/2030-6 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Holm Bank AS (panga päringud) |
| Nõudekiri | 26.01.2024 | 61 | 3.2-1/2030-2 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | SK ID Solutions AS |
| Süüteoteade | 07.12.2023 | 111 | 3.2-1/2030-1 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | D. R. |