| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/3920-10 |
| Registreeritud | 12.03.2024 |
| Sünkroonitud | 27.03.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 12,19; PPVS § 4 lg 5; KAS § 88 lg 1 |
| Adressaat | Swedbank |
| Saabumis/saatmisviis | Swedbank |
| Vastutaja | Anna Krasnoumova (Ida prefektuur, Narva politseijaoskond, menetlusgrupp II) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 01.03.2024 | 26 | 3.2-1/3920-9 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS SEB Pank |
| Vastuskiri | 28.02.2024 | 28 | 3.2-1/3920-8 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS LHV Pank |
| Vastuskiri | 21.02.2024 | 35 | 3.2-1/3920-5 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS Citadele banka Eesti filiaal |
| Vastuskiri | 21.02.2024 | 35 | 3.2-1/3920-7 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Luminor Bank AS |
| Vastuskiri | 21.02.2024 | 35 | 3.2-1/3920-4 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Coop Pank AS |
| Vastuskiri | 21.02.2024 | 35 | 3.2-1/3920-6 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS TBB pank |
| Nõudekiri | 20.02.2024 | 36 | 3.2-1/3920-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS LHV Pank (panga päringud), AS SEB Pank (panga päringud), Swedbank AS (panga päringud), Coop Pank AS, AS Citadele banka Eesti filiaal (panga päringud), Luminor Bank AS (panga päringud), AS TBB pank (panga päringud) |
| Vastuskiri | 20.02.2024 | 36 | 3.2-1/3920-3 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Revolut Payments UAB |
| Nõudekiri | 20.02.2024 | 36 | 3.2-1/3920-2 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Revolut Payments UAB |