| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/6794-1 |
| Registreeritud | 31.03.2025 |
| Sünkroonitud | 22.04.2025 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2025 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 19; RahaPTS § 60 lg 1; KAS § 88 lg 1 |
| Adressaat | Rahapesu Andmebüroo (MENETLUS) |
| Saabumis/saatmisviis | Rahapesu Andmebüroo (MENETLUS) |
| Vastutaja | Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: AvTS § 35 lg 1 p 19; PPVS § 4 lg) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 23.05.2025 | 4 | 3.2-1/6794-6 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Nõudekiri | 07.05.2025 | 20 | 3.2-1/6794-5 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Teatis kriminaalmenetluse alustamises | 17.04.2025 | 6 | 3.2-1/6794-2 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Rahapesu Andmebüroo (MENETLUS) |
| Nõudekiri | 17.04.2025 | 6 | 3.2-1/6794-3 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Finantsinspektsioon |