| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/2221-4 |
| Registreeritud | 07.03.2024 |
| Sünkroonitud | 27.03.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 12,19; PPVS § 4 lg 5; KAS § 88 lg 1 |
| Adressaat | Swedbank |
| Saabumis/saatmisviis | Swedbank |
| Vastutaja | Veronika Ždanova (Põhja prefektuur, Ida-Harju politseijaoskond, menetlustalitus, varavastaste süütegude menetlusgrupp) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 14.03.2024 | 13 | 3.2-1/2221-8 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS LHV Pank |
| Vastuskiri | 12.03.2024 | 15 | 3.2-1/2221-7 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Coop Pank AS |
| Nõudekiri | 08.03.2024 | 19 | 3.2-1/2221-5 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Coop Pank AS, AS LHV Pank (panga päringud), Luminor Bank AS (panga päringud) |
| Vastuskiri | 08.03.2024 | 19 | 3.2-1/2221-6 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Luminor Bank AS |
| Nõudekiri | 16.02.2024 | 40 | 3.2-1/2221-3 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Vastuskiri | 16.02.2024 | 40 | 3.2-1/2221-2 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS SEB Pank (panga päringud) |
| Nõudekiri | 29.01.2024 | 58 | 3.2-1/2221-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS SEB Pank (panga päringud) |