Dokumendiregister | Rahandusministeerium |
Viit | 12.5-4/2218-1 |
Registreeritud | 09.05.2025 |
Sünkroonitud | 14.05.2025 |
Liik | Väljaminev kiri |
Funktsioon | 12.5 RIIGI HUVIDE KAITSE KORRALDAMINE RIIGI OSALUSEGA ERAÕIGUSLIKES JA AVALIK-ÕIGUSLIKES JURIIDILISTES ISIKUTES |
Sari | 12.5-4 Aktsionäri-, osaniku-, asutaja-, liikmeõiguste teostamisel tehtud üldkoosoleku ja asutaja otsused (Arhiiviväärtuslik) |
Toimik | 12.5-4/2025 |
Juurdepääsupiirang | Avalik |
Juurdepääsupiirang | |
Adressaat | Riigi Kinnisvara AS |
Saabumis/saatmisviis | Riigi Kinnisvara AS |
Vastutaja | Kalle Viks (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Halduspoliitika valdkond, Riigi osaluspoliitika ja riigihangete osakond) |
Originaal | Ava uues aknas |
RIIGI KINNISVARA AKTSIASELTS
Tallinn, Tartu mnt 85, registrikood äriregistris 10788733
KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL
ÜLDKOOSOLEKU TOIMUMISE AEG JA KOHT
28. aprill 2025.a, algus kell 13:00, lõpp kell 14:15
Rahandusministeerium, Suur-Ameerika 1, Tallinn
AINUAKTSIONÄR
Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi (RKAS) ainuaktsionär on Eesti Vabariik (häälte arv 2 788 297,
mis moodustab 100% kõigist aktsiatega määratud häältest), kelle nimel teostab RKAS aktsiate
valitsemist Rahandusministeerium (RM), mida esindab rahandusminister Jürgen Ligi.
KOOSOLEKUST OSAVÕTJAD
Ainuaktsionäri esindaja: Jürgen Ligi, rahandusminister
Kutsutud: Kaido Padar, RKAS nõukogu esimees
Tarmo Leppoja, RKAS juhatuse esimees
Janek Lepp, RKAS juhatuse liige
Moonika Oras, rahandusministri nõunik
Kaur Kajak, RM halduspoliitika asekantsler
Eve Murumaa, RKAS nõukogu liige,
RM Riigihalduse osakonna valdkonnajuht
Kalle Viks, RM riigi osaluspoliitika ja riigihangete osakonna
juhtivanalüütik
PÄEVAKORD
1. Juhatuse ülevaade 2024. a majandusaasta kohta
2. Nõukogu aruanne 2024. aasta majandusaasta kohta
3. 2024. aasta auditeeritud majandusaasta aruande kinnitamine
4. Aktsiaseltsi 2024. a puhaskasumi jaotamine
5. Hinnang omaniku ootuste täitmisele 2024. aastal.
6. Juhatuse ülevaade 2025. a. eesmärkide kohta.
Koosolekut juhatas Jürgen Ligi ja protokollis Kalle Viks.
Päevakorrapunkt 1.
Juhatuse ülevaade 2024. a majandusaasta kohta
Juhatuse esimees Tarmo Leppoja andis ülevaate RKAS-i tulude ja kulude struktuurist,
üürimääruse kavandatava muutmise hetkeseisust, 2024. a majandusaasta võtmenäitajatest ja
olulisematest sündmustest, ettevõtte ja juhatuse eesmärkide täitmisest ning aasta jooksul
toimunud arengutest. Äriühingu 2024. a majandustulemusi mõjutasid oluliselt põhivara
soetamiseks saadud sihtfinantseering ja mittevajaliku kinnisvara võõrandamisest saadud tulu.
Ainuaktsionäri esindaja võttis esitatud informatsiooni teadmiseks. Otsuseid vastu ei võetud.
Päevakorrapunkt 2.
Nõukogu aruanne 2024. a majandusaasta kohta
Nõukogu esimees Kaido Padar andis ülevaate RKAS-i nõukogu ja auditikomitee tegevusest
2024. aastal, samuti käsitles juhatuse tegevust püstitatud eesmärkide saavutamisel.
Ainuaktsionäri esindaja võttis esitatud informatsiooni teadmiseks. Otsuseid vastu ei võetud.
Päevakorrapunkt 3.
2024. aasta auditeeritud majandusaasta aruande kinnitamine
Juhatuse esimees Tarmo Leppoja esitas ainuaktsionäri esindajale kinnitamiseks RKAS-i
auditeeritud 2024. a majandusaasta aruande koos sõltumatute vandeaudiitorite märkusteta
aruandega. RKAS-i nõukogu kiitis majandusaasta aruande heaks 07.04.2025 koosolekul.
Auditeeritud 2024. a majandusaasta aruanne on lisatud protokollile.
Ainuaktsionär otsustas:
Kinnitada RKAS-i auditeeritud 2024. a. majandusaasta aruanne (lisatud).
Päevakorrapunkt 4.
Aktsiaseltsi 2024. a puhaskasumi jaotamine
Juhatuse andis ülevaate juhatuse ettepanekust ettevõtte kasumi jaotamiseks. Juhatuse
ettepanek on jaotada RKAS-i kasum alljärgnevalt:
5% 2024. aasta puhaskasumist summas 3 387 313 eurot eraldisena kohustuslikku
reservkapitali vastavalt äriseadustikus sätestatule;
Dividendideks 51 300 000 eurot ning tulumaksuks 14 469 231 eurot;
Eelmiste perioodide jaotamata kasum peale jaotamist 168 035 423 eurot.
Ühtlasi tegi juhatus ettepaneku ajatada dividendide väljamaksmine kuuele kuule.
Lähtudes Vabariigi Valitsuse 25.04.2025 korraldusest nr 80 („Riigi äriühingu ja sellise
äriühingu, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, poolt makstavate dividendide summade
kinnitamine 2025. aastaks“),
ainuaktsionär otsustas:
1. Jaotada Riigi Kinnisvara AS-i kasum alljärgnevalt:
Kanda 2024. aasta puhaskasumist 5% ehk 3 387 313 eurot eraldisena
kohustuslikku reservkapitali vastavalt äriseadustikus ja põhikirjas sätestatule;
Maksta aruandeaasta puhaskasumi ja eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt
dividendideks 51 906 424 eurot, millega kaasneb tulumaks 14 640 273 eurot;
Jätta eelmiste perioodide jaotamata kasumiks 167 428 999 eurot.
2. Maksta dividendisumma Rahandusministeeriumi kontole kuue kuu jooksul võrdsete
osadena, viimase osamakse tähtaeg on 31. oktoober 2025. a.
Päevakorrapunkt 5.
Hinnang omaniku ootuste täitmisele 2024. aastal
Ainuaktsionäri esindaja andis RM ametnike abil RKAS-i juhatusele ja nõukogule omapoolse
hinnangu RKAS-i omaniku ootuste täitmisele 2024. aastal. Kõik strateegilised ja
finantseesmärgid on saavutatud või valdavalt saavutatud. Kokkuvõttes on omaniku
koondhinnang omaniku ootuste täitmisele 2024. aastal hea.
Otsuseid vastu ei võetud.
Päevakorrapunkt 6.
Juhatuse ülevaade 2025. a. eesmärkide kohta
Juhatus andis ülevaate tegevus- ja finantseesmärkidest 2025. aastaks.
Ainuaktsionäri esindaja võttis esitatud informatsiooni teadmiseks. Otsuseid vastu ei võetud.
Kõik otsused on vastu võetud 2 788 297poolthäälega (100% koosolekul esindatud
häältest), juhindudes äriseadustiku § 278, § 279, § 298 lg 1, § 305, § 334 lg 1 ja § 335 lg 1
sätestatust.
Koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 14:15.
Protokolli lisa: RKAS-i auditeeritud 2024. a. majandusaasta aruanne
Käesolev protokoll kajastab õigesti selles sisalduvaid asjaolusid ning on allkirjastatud
koosoleku juhataja ja protokollija poolt.
Koosoleku juhataja Protokollija
/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/
Jürgen Ligi Kalle Viks