| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/9977-1 |
| Registreeritud | 16.05.2025 |
| Sünkroonitud | 19.05.2025 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2025 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 12, 19; PPVS § 4 lg 5 |
| Adressaat | Swedbank AS (panga päringud) |
| Saabumis/saatmisviis | Swedbank AS (panga päringud) |
| Vastutaja | Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: AvTS § 35 lg 1 p 19; PPVS § 4 lg 5) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 25.04.2025 | 4 | 3.2-1/8286-8 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS Citadele banka Eesti filiaal (panga päringud) |
| Vastuskiri | 24.04.2025 | 5 | 3.2-1/8286-7 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | OP Corporate Bank plc Eesti filiaal |
| Vastuskiri | 24.04.2025 | 5 | 3.2-1/8286-6 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS TBB pank |
| Vastuskiri | 24.04.2025 | 5 | 3.2-1/8286-5 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Bigbank AS (panga päringud) |
| Vastuskiri | 23.04.2025 | 6 | 3.2-1/8286-2 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Inbank AS |
| Nõudekiri | 22.04.2025 | 7 | 3.2-1/8286-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS Citadele banka Eesti filiaal (panga päringud), AS LHV Pank (panga päringud), OP Corporate Bank plc Eesti filiaal (panga päringud), AS TBB pank (panga päringud), AS SEB Pank (panga päringud), Luminor Bank AS (panga päringud), TF Bank AB Eesti filiaal (panga päringud), Bigbank AS (panga päringud), AS Inbank (panga päringud), Swedbank AS (panga päringud), Holm Bank AS (panga päringud) |