Dokumendiregister | Rahandusministeerium |
Viit | 12.5-4/2549-1 |
Registreeritud | 30.05.2025 |
Sünkroonitud | 02.06.2025 |
Liik | Sissetulev kiri |
Funktsioon | 12.5 RIIGI HUVIDE KAITSE KORRALDAMINE RIIGI OSALUSEGA ERAÕIGUSLIKES JA AVALIK-ÕIGUSLIKES JURIIDILISTES ISIKUTES |
Sari | 12.5-4 Aktsionäri-, osaniku-, asutaja-, liikmeõiguste teostamisel tehtud üldkoosoleku ja asutaja otsused (Arhiiviväärtuslik) |
Toimik | 12.5-4/2025 |
Juurdepääsupiirang | Avalik |
Juurdepääsupiirang | |
Adressaat | Kliimaministeerium |
Saabumis/saatmisviis | Kliimaministeerium |
Vastutaja | Tarmo Porgand (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Halduspoliitika valdkond, Riigi osaluspoliitika ja riigihangete osakond) |
Originaal | Ava uues aknas |
ACCOUNTING ADVISORY ASSURANCE TAX Baker Tilly Baltics OÜ trading as Baker Tilly is a member of the global network of Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.
AS Teede Tehnokeskus Väike-Männiku 26 Tallinn 11216
19. mai 2025
NÕUSOLEK
Käesolevaga nõustub audiitorühing Baker Tilly Baltics OÜ (reg.nr 11516296, tegevusluba nr 84) olema AS Teede Tehnokeskus (registrikood 10701123) audiitoriks majandusaastate 2025-2027 raamatupidamise aastaaruannete auditi läbiviimiseks. /allkirjastatud digitaalselt/ Sander Kallasmaa Juhatuse liige
Järve 2 Tallinn 11314 Estonia T: +372 5858 9819 [email protected] www.bakertilly.ee
AINUAKTSIONÄRI OTSUS
Tallinn 30.05.2025 nr 1-3/25/15
AKTSIASELTS TEEDE TEHNOKESKUS
Registrikood: 10701123
Aadress: Tallinn, Nõmme linnaosa, Väike-Männiku tn 26, 11216
Aktsiaseltsi ainuaktsionär on Eesti Vabariik
Ainuaktsionäri esindaja on osalust valitsev minister – taristuminister
Häälte arv: 10 554
AS Teede Tehnokeskus 2024. aasta
majandusaasta aruande kinnitamine ja audiitori
nimetamine
Tutvunud AS Teede Tehnokeskus 2024. majandusaasta aruandega, kasumi jaotamise
ettepanekuga, audiitori järeldusotsusega, aktsiaseltsi nõukogu esitatud kirjaliku aruandega,
lähtudes äriseadustiku § 298 lg 1 punktis 7 ja riigivaraseaduse § 98 lg 6 sätestatust:
1. Kinnitada 2024. majandusaasta aruanne ja audiitori järeldusotsus (lisatud).
2. Kinnitada 2024. aasta puhaskasum summas 11 402 eurot ja jaotamatata kasum seisuga
31.12.2024 summas 696 010 eurot ning jaotada see järgmiselt:
(i) kanda 2024. majandusaasta puhaskasum summas 11 402 eurot eelmiste
perioodide jaotamata kasumiks;
(ii) jätta eelmiste perioodide jaotamata kasum summas 707 412 jaotamata.
3. Osaluse valitseja hinnang omaniku ootustega määratud strateegiliste/valdkondlike ja
finantseesmärkide täitmise kohta 2024. aastal on hea.
Äriseadustiku § 298 lõike 1 punkt 5 ja § 305 lõike 1 alusel:
4. Nimetada AS Teede Tehnokeskus 2025-2026 majandusaasta aruannete audiitoriks
audiitorühing Baker Tilly Baltics OÜ (reg nr 11516296, tegevusluba nr 84).
(allkirjastatud digitaalselt)
Kuldar Leis
taristuminister
Saata: AS Teede Tehnokeskus, Rahandusministeerium, Mart Noorma, Tanel Ross, Virge
Aasa
AS TEEDE TEHNOKESKUS Nõukogu aruanne 2024. majandusaasta kohta 14. märtsil 2025 Käesolev aruanne lähtub äriseadustiku § 333 lõike l ja riigivaraseaduse § 98 lõike 1 nõuetest. 1. Hinnang 2024. a majandusaasta aruandele AS Teede Tehnokeskus nõukogu otsustas 14. märtsil 2025 ühehäälselt kiita heaks juhatuse poolt koostatud ja Baker Tilly Baltics OÜ poolt auditeeritud majandusaasta aruande. Nõukogu hinnangul kajastab majandusaasta aruanne õigesti ja õiglaselt ASi Teede Tehnokeskus majandustulemusi 2024. a majandusaastal. Ettevõtte äritulu oli 2024. aastal 2 917 479 € ja puhaskasum 11 402 €. Nõukogu hinnang juhatuse tööle 2024. aastal on väga hea. Ettevõte on suutnud jääda kasumisse, kuigi riiklikud investeeringud transporditaristusse on vähenenud jätkuvalt suurel määral ja nõudlus sellega seotud teenuste järele on veelgi kahanenud. Ettevõte on eelmisel aastal tegelenud aktiivselt Soome turule sisenemise, rahvusvahelise teadus-arenduskoostöö laiendamise ning täiendavate rahastamisvõimaluste otsimisega. Ettevõtte kliendirahulolu on jätkuvalt kõrge ja tagasiside klientidelt positiivne. Nõukogu ja juhatuse vaheline infovahetus ja koostöö on olnud avatud ja konstruktiivne. Nõukogu tänab juhatust ja kõiki ettevõtte töötajaid hea töö eest keerulisel perioodil. 2. Nõukogu tegevused aktsiaseltsi juhtimisel 2024. aastal Ettevõtte nõukogu on kolmeliikmeline. Ettevõtte nõukogu liikmed on Mart Noorma (nõukogu esimees), Andres Uusma ja Virge Aasa. Üldkoosolek tegi aasta jooksul 2 otsust. Üldkoosoleku otsus 29.04.2024:
1. pikendada Virge Aasa volitusi AS Teede Tehnokeskus nõukogu liikmena alates 27.04.2024
kolme (3) aasta võrra;
2. pikendada Andres Uusma volitusi AS Teede Tehnokeskus nõukogu liikmena alates 10.05.2024
ühe (1) aasta võrra.
Üldkoosoleku otsus 29.04.2024: 1. Kinnitada AS Teede Tehnokeskus 2023. a majandusaasta aruanne (Lisa 1). 2. Kinnitada AS Teede Tehnokeskus jaotamata eelmiste perioodide jaotamata kasum
31.12.2023.a. seisuga 776 040 eurot ja jaotada aruandeaasta puhaskasum summas 102 915 eurot järgmiselt:
2.1 maksta aktsionärile dividendidena 80 000 eurot; 2.2 kanda jaotamata kasumisse 22 915 eurot. 3. Kinnitada AS Teede Tehnokeskus põhikiri uues redaktsioonis (Lisa 2). 4. Tunnistada kehtetuks 09.05.2019 korralisel üldkoosolekul kinnitatud AS Teede Tehnokeskus
põhikiri (muudetus ainuaktsionäri 01.11.2023 otsusega nr 1.1-5/23-054). Aasta jooksul toimus viis nõukogu koosolekut, kus lisaks regulaarsele majandustulemuste ülevaatamisele võeti vastu järgnevad otsused. 14.03.2024 nõukogu koosoleku otsused:
1. Kiita heaks AS Teede Tehnokeskus 2023.a majandusaasta aruanne ja esitada see üldkoosolekule kinnitamiseks;
2. Võtta teadmiseks audiitori poolt dokumendis „Ärihuvide kontrolli memo TTK 2023“ esitatud informatsioon;
3. Võtta teadmiseks dokumendis „Juhtkonna esitiskiri TTK 2023“ toodud informatsioon. 4. Kiita heaks nõukogu aruanne Üldkoosolekule esitamiseks. 5. Võtta esitatud informatsioon teadmiseks ja tunnustada ettevõtte töötajaid suurepärase
kliendirahulolu eest. 6. Määrata juhatajale tulemustasu 2023.a heade tulemuste eest 2 kuupalga (31.12.23 kehtiva
määraga) ulatuses.
18.04.2024 nõukogu koosoleku otsused:
1. Võtta koosolekul esitatud informatsioon teadmiseks.
15.08.2024 nõukogu koosoleku otsused:
1. Võtta koosolekul esitatud informatsioon teadmiseks.
05.11.2024 nõukogu koosoleku otsused:
1. Võtta koosolekul esitatud informatsioon teadmiseks.
17.12.2024 nõukogu koosoleku otsused:
1. Kinnitada ettevõtte poolt esitatud ja korrigeeritud 2025. aasta eelarve ettepanek.
Lisaks eelpool toodud otsustele arutas nõukogu mitmeid küsimusi, mille informatsioon on nõukogu
poolt võetud teadmiseks, reeglina on nõukogu läbi vaadanud eelmise perioodi majandustulemused,
arutanud korralduslikke küsimusi ning olnud juhatusele nõuga toeks ja abistanud erinevate kontaktide
loomisel.
3. Nõukogu ja juhatuse liikmetele 2024. a majandusaasta jooksul makstud tasud
Andmed juhatuse liikmete tasustamise kohta 2024.a
juhatuse esimees/liige põhitasu Muud tasud periood
Taivo Möll, juhatuse liige 66 654,00 € 13 633,00 € 01.01.2024 - 31.12.2024
Andmed nõukogu liikmete tasustamise kohta 2024.a
nõukogu esimees/liige (nimi /
tegelik töökoht)
põhitasu tasu nõukogu
organite töös
periood
Andres Uusma, nõukogu
liige 3 900,00 € 01.01.2024 - 31.12.2024
Mart Noorma, nõukogu
esimees 7 800,00 € 01.01.2024 - 31.12.2024
Virge Aasa, nõukogu liige
3 900,00 € 01.01.2024 - 31.12.2024
*2024. aasta detsembri töötasud maksti välja detsembris, seega kajastub 2024. kogutasus 13 kuu töötasu.
Aruande esitaja: Mart Noorma Nõukogu esimees