Eelnõu 640SE muutmise ettepanekud

Suur-Ameerika 1 / 10122 Tallinn / 611 3558 / [email protected] / www.rahandusministeerium.ee

registrikood 70000272

Riigikogu rahanduskomisjon

[email protected]

Eelnõu 640SE muutmise

ettepanekud

Austatud proua Annely Akkermann

Riigikogus on menetluses seaduseelnõu 640SE. Käesolevaga soovime eelnõu algatajana

teha eelnõusse järgnevaid parandusi, arvestades aruteludega rahanduskomisjonis.

1. Muuta eelnõu § 1 punkti 18, millega täiendatakse seadust §-dega 592 ja 593.

Palume asendada eelnõuga loodavas § 592 lõikes 1 tekstiosa „Rahapesu Andmebüroo

andmekogus töödeldakse järgmisi andmeid:“ tekstiosaga „Rahapesu Andmebüroo

andmekogus töödeldakse käesoleva seaduse § 54 lõikest 1 tulenevate ülesannete täitmiseks

vajalikus ulatuses Rahapesu Andmebüroole edastatud ning seaduses sätestatud ülesannete

täitmise käigus kogutud järgmisi andmeid:“

Selgitus: Eelnõu juurde koostatud seletuskirjas on kirjeldatud seda, et RABIS-es ei töödelda

valimatult kogu §-s 592 loetletud andmekoosseisu, vaid töödeldavate andmete ulatus on

rangelt piiritletud seadusest tulenevate ülesannete täitmise vajalikkusega. Nimelt on

seletuskirjas selgitatud mh järgnevat: „Paragrahv 592 käsitleb andmete töötlemist Rahapesu

Andmebüroo andmekogus. Määruse (EL) 2016/679 artikli 5 lõike 1 punkti a kohaselt

tagatakse isikuandmete töötlemisel, et töötlemine on seaduslik, õiglane ja andmesubjektile

läbipaistev. Seega täpse ülevaate andmine Rahapesu Andmebüroo andmekogus

töödeldavatest andmetest on vajalik, et viia seadus kooskõlla viidatud määrusega ning tagada

isikuandmete töötlemise läbipaistvus. Teistest riiklikest registritest ei päri RAB kogu

andmekoosseisu, vaid ainult seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses.

Peamiselt on tegemist majandustegevuse, finants- ja varaandmetega, mis seostuvad erinevate

rahapesu tüpoloogiatega.“ Seaduslikkuse ja õigluse põhimõtte järgmisele muu hulgas teistele

põhimõtetele viitab ka isikuandmete kaitse seaduse § 14.

Selleks, et tagada seaduse sõnastuse tasandil suurem selgus, kindlus ja läbipaistvus RABIS-

es töödeldavate andmete piiratud ulatuse osas, soovime täpsustada eelnõuga loodava § 592

esimese lõike algust. Muudatuse järgselt on § 592 lõikes 1 sõnaselgelt sätestatud seletuskirjas

kirjeldatud põhimõte, mille kohaselt töödeldakse andmeid RABIS-es vaid seadusest tulenevate

ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses. Ehk lisatava § 592 lõike 1 eesmärgiks on sätestada

andmekategooriate liigid, mida Rahapesu Andmebüroo andmekogusse kantakse. Kuid neid

Meie 08.06.2025 nr 13-5.1/2698-1

2

andmeid ei kanta andmekogusse mitte iga isiku kohta, vaid üksnes isikute kohta, kelle osas

Rahapesu Andmebüroole seaduses sätestatud ülesannete täitmise käigus infot edastatakse või

kelle osas on Rahapesu Andmebüroole pandud ülesannete täitmiseks vajadus andmeid

töödelda.

2. Lisada eelnõusse punkt, millega täiendatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise

tõkestamise seadust §-ga 542 järgnevas sõnastuses:

„§ 542. Rahapesu Andmebüroo ülevaade käesoleva seaduse täitmise kohta

(1) Rahapesu Andmebüroo juht esitab korra aastas Riigikogu julgeolekuasutuste

järelevalvekomisjonile ülevaate seadusega Rahapesu Andmebüroole pandud ülesannete

täitmise kohta eelmisel kalendriaastal.

(2) Ülevaate tegemisel avaldatakse Rahapesu Andmebüroos registreeritud andmeid,

analüüse ja hinnanguid, arvestades käesoleva seaduse §-s 60 sätestatud andmete kasutamise

piiranguid.“

Selgitus: Ülevaate esitamine Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalvekomisjonile aitab kaasa

suuremale läbipaistvusele asutuse tegevuses ning teadlikkuse tõstmisele rahapesu ja

terrorismi rahastamise tõkestamise hetkeseisu ja väljakutsete osas. Riigikogu

julgeolekuasutuste järelevalvekomisjonile tehtavas ettekandes esitatakse ülevaade eelmise

kalendriaasta olulisematest käesoleva seaduse täitmise ja rakendamisega seotud asjaoludest.

Tegelikkuses annab Rahapesu Andmebüroo osalt samal eesmärgil juba käesoleval hetkel igal

aastal välja aastaraamatut, milles on muu hulgas kajastatud rahapesu ja terrorismi

rahastamise riskipildiga seonduv, teatamiste ja halduskonfiskeerimiste jms statistika jne,

mistõttu sellise ülevaate andmise lisamine Riigikogu julgeolekuasutuste

järelevalvekomisjonile seaduse tasandil ei too kaasa märkimisväärseid põhimõttelisi

muutuseid.

Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalvekomisjonile antavas ülevaates käsitletakse Rahapesu

Andmebüroole pandud ülesannete täitmist üldistatult, mis tähendab seda, et ühegi konkreetse

kaasusega seonduvat detailinfot Rahapesu Andmebürool Riigikogu julgeolekuasutuste

järelevalvekomisjonile õigust avaldada ei ole. Kuna Rahapesu Andmebüroo tegevusele

kohalduv regulatiivne raamistik seab äärmiselt tugevad piirangud sellele, millistel

eesmärkidel ja kuhu võib Rahapesu Andmebüroo enda töödeldavat (finantsluure)teavet

edastada, peab ülevaates kajastatav info otse loomulikult olema nende piirangutega

kooskõlas. Nimelt on vastavalt RahaPTS §-le 60 seatud RABIS-es olevate andmete

konfidentsiaalsusele, kasutamisele ja jagamisele ulatuslikud kitsendused. Need piirangud

tulevad rahvusvahelisest õigusraamistikust, Euroopa Nõukogu rahapesuvastase võitluse

direktiividest (nn AML-direktiivid) ja Rahapesuvastase Töökonna (FATF) standarditest, mis

on rahapesu andmebüroodele siduvad ja kohustuslikud.

3. Täpsustada eelnõu punkti 14, millega täiendatakse rahapesu ja terrorismi

rahastamise tõkestamise seaduse § 58 lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Käesoleva paragrahvi lõike 1 ja lõike 11 ning käesoleva seaduse § 59 alusel Rahapesu

Andmebüroole teavet andnud asutusel ja isikul on keelatud avaldada teistele asutustele ja

isikutele Rahapesu Andmebüroole teabe edastamise fakti ja teabe sisu või kinnitada teabe

edastamise fakti puudumist, välja arvatud juhtudel, kui:

3

1) sellekohane info edastatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise ning sellega seotud

kuritegude tõkestamiseks, tuvastamiseks ja kohtueelseks uurimiseks uurimisasutustele,

prokuratuurile või kohtule või;

2) sellekohane info edastatakse asutusele, kes menetleb andmesubjekti kaebust tema andmete

töötlemisega seonduvalt või;

3) käesoleva seaduse § 601 lõikes 2 nimetatud alused on ära langenud.“

Selgitus: Eelnõu § 1 punktiga 14 loodavas uues sättes (§ 58 lõige 31) on võetud eesmärk, et

teavet andnud asutusel ja isikul on keelatud avaldada sellekohast infot mitte ainult teistele

isikutele, vaid ka teistele asutustele. Sellist arusaama toetab sätte välistusalas

paiknev asutuste loetelu, samuti eelnõu juurde koostatud seletuskiri. Õigusselguse huvides

oleks põhjendatud seda seaduse tasandil sõnaselgelt väljendada. Ühtlasi on mõistlik

täpsustada sõnastust selle osas, millist edastatavat teavet on silmas peetud – kas algset

Rahapesu Andmebüroole edastatud teavet või teavet teabe edastamise fakti ja sisu kohta.

Kuna eesmärgiks on teabe edastamise fakti ja sisu mitteavaldamine, on põhjendatud selles

osas sõnastuse täpsustamine. See tähendab ühtlasi rõhutust, et teavet ei tohi avaldada ka selle

kohta, kui teabe edastamist Rahapesu Andmebüroole ei ole toimunud, kuna ka see võimaldaks

teha järeldusi Rahapesu Andmebüroo valduses oleva teabe kohta.

Praktikas võib tõusetuda küsimus, kuidas käituda olukordades, kus infot küsib nt Andmekaitse

Inspektsioon haldusjärelevalve raames, rahandusminister teenistusliku järelevalve raames,

Õiguskantsleri Kantselei õiguskantsleri seaduse alusel või halduskohus, lahendades

andmesubjekti kaebust asutuse toimingule. Seega on mõistlik kavandatav säte liigendada

punktideks ja sätestada sõnaselgelt ka erand info edastamisel asutusele, kes menetleb

andmesubjekti kaebust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Jürgen Ligi

rahandusminister

Rainer Osanik 5398 2054

[email protected]