Dokumendiregister | Rahandusministeerium |
Viit | 13-5.1/2698-1 |
Registreeritud | 08.06.2025 |
Sünkroonitud | 10.06.2025 |
Liik | Väljaminev kiri |
Funktsioon | 13 FINANTSPOLIITIKA KUJUNDAMINE |
Sari | 13-5.1 Kirjavahetus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise küsimuses (Arhiiviväärtuslik) |
Toimik | 13-5.1/2025 |
Juurdepääsupiirang | Avalik |
Juurdepääsupiirang | |
Adressaat | Riigikogu rahanduskomisjon |
Saabumis/saatmisviis | Riigikogu rahanduskomisjon |
Vastutaja | Rainer Osanik (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Finants- ja maksupoliitika valdkond, Rahandusteabe poliitika osakond) |
Originaal | Ava uues aknas |
Suur-Ameerika 1 / 10122 Tallinn / 611 3558 / [email protected] / www.rahandusministeerium.ee
registrikood 70000272
Riigikogu rahanduskomisjon
Eelnõu 640SE muutmise
ettepanekud
Austatud proua Annely Akkermann
Riigikogus on menetluses seaduseelnõu 640SE. Käesolevaga soovime eelnõu algatajana
teha eelnõusse järgnevaid parandusi, arvestades aruteludega rahanduskomisjonis.
1. Muuta eelnõu § 1 punkti 18, millega täiendatakse seadust §-dega 592 ja 593.
Palume asendada eelnõuga loodavas § 592 lõikes 1 tekstiosa „Rahapesu Andmebüroo
andmekogus töödeldakse järgmisi andmeid:“ tekstiosaga „Rahapesu Andmebüroo
andmekogus töödeldakse käesoleva seaduse § 54 lõikest 1 tulenevate ülesannete täitmiseks
vajalikus ulatuses Rahapesu Andmebüroole edastatud ning seaduses sätestatud ülesannete
täitmise käigus kogutud järgmisi andmeid:“
Selgitus: Eelnõu juurde koostatud seletuskirjas on kirjeldatud seda, et RABIS-es ei töödelda
valimatult kogu §-s 592 loetletud andmekoosseisu, vaid töödeldavate andmete ulatus on
rangelt piiritletud seadusest tulenevate ülesannete täitmise vajalikkusega. Nimelt on
seletuskirjas selgitatud mh järgnevat: „Paragrahv 592 käsitleb andmete töötlemist Rahapesu
Andmebüroo andmekogus. Määruse (EL) 2016/679 artikli 5 lõike 1 punkti a kohaselt
tagatakse isikuandmete töötlemisel, et töötlemine on seaduslik, õiglane ja andmesubjektile
läbipaistev. Seega täpse ülevaate andmine Rahapesu Andmebüroo andmekogus
töödeldavatest andmetest on vajalik, et viia seadus kooskõlla viidatud määrusega ning tagada
isikuandmete töötlemise läbipaistvus. Teistest riiklikest registritest ei päri RAB kogu
andmekoosseisu, vaid ainult seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses.
Peamiselt on tegemist majandustegevuse, finants- ja varaandmetega, mis seostuvad erinevate
rahapesu tüpoloogiatega.“ Seaduslikkuse ja õigluse põhimõtte järgmisele muu hulgas teistele
põhimõtetele viitab ka isikuandmete kaitse seaduse § 14.
Selleks, et tagada seaduse sõnastuse tasandil suurem selgus, kindlus ja läbipaistvus RABIS-
es töödeldavate andmete piiratud ulatuse osas, soovime täpsustada eelnõuga loodava § 592
esimese lõike algust. Muudatuse järgselt on § 592 lõikes 1 sõnaselgelt sätestatud seletuskirjas
kirjeldatud põhimõte, mille kohaselt töödeldakse andmeid RABIS-es vaid seadusest tulenevate
ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses. Ehk lisatava § 592 lõike 1 eesmärgiks on sätestada
andmekategooriate liigid, mida Rahapesu Andmebüroo andmekogusse kantakse. Kuid neid
Meie 08.06.2025 nr 13-5.1/2698-1
2
andmeid ei kanta andmekogusse mitte iga isiku kohta, vaid üksnes isikute kohta, kelle osas
Rahapesu Andmebüroole seaduses sätestatud ülesannete täitmise käigus infot edastatakse või
kelle osas on Rahapesu Andmebüroole pandud ülesannete täitmiseks vajadus andmeid
töödelda.
2. Lisada eelnõusse punkt, millega täiendatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise
tõkestamise seadust §-ga 542 järgnevas sõnastuses:
„§ 542. Rahapesu Andmebüroo ülevaade käesoleva seaduse täitmise kohta
(1) Rahapesu Andmebüroo juht esitab korra aastas Riigikogu julgeolekuasutuste
järelevalvekomisjonile ülevaate seadusega Rahapesu Andmebüroole pandud ülesannete
täitmise kohta eelmisel kalendriaastal.
(2) Ülevaate tegemisel avaldatakse Rahapesu Andmebüroos registreeritud andmeid,
analüüse ja hinnanguid, arvestades käesoleva seaduse §-s 60 sätestatud andmete kasutamise
piiranguid.“
Selgitus: Ülevaate esitamine Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalvekomisjonile aitab kaasa
suuremale läbipaistvusele asutuse tegevuses ning teadlikkuse tõstmisele rahapesu ja
terrorismi rahastamise tõkestamise hetkeseisu ja väljakutsete osas. Riigikogu
julgeolekuasutuste järelevalvekomisjonile tehtavas ettekandes esitatakse ülevaade eelmise
kalendriaasta olulisematest käesoleva seaduse täitmise ja rakendamisega seotud asjaoludest.
Tegelikkuses annab Rahapesu Andmebüroo osalt samal eesmärgil juba käesoleval hetkel igal
aastal välja aastaraamatut, milles on muu hulgas kajastatud rahapesu ja terrorismi
rahastamise riskipildiga seonduv, teatamiste ja halduskonfiskeerimiste jms statistika jne,
mistõttu sellise ülevaate andmise lisamine Riigikogu julgeolekuasutuste
järelevalvekomisjonile seaduse tasandil ei too kaasa märkimisväärseid põhimõttelisi
muutuseid.
Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalvekomisjonile antavas ülevaates käsitletakse Rahapesu
Andmebüroole pandud ülesannete täitmist üldistatult, mis tähendab seda, et ühegi konkreetse
kaasusega seonduvat detailinfot Rahapesu Andmebürool Riigikogu julgeolekuasutuste
järelevalvekomisjonile õigust avaldada ei ole. Kuna Rahapesu Andmebüroo tegevusele
kohalduv regulatiivne raamistik seab äärmiselt tugevad piirangud sellele, millistel
eesmärkidel ja kuhu võib Rahapesu Andmebüroo enda töödeldavat (finantsluure)teavet
edastada, peab ülevaates kajastatav info otse loomulikult olema nende piirangutega
kooskõlas. Nimelt on vastavalt RahaPTS §-le 60 seatud RABIS-es olevate andmete
konfidentsiaalsusele, kasutamisele ja jagamisele ulatuslikud kitsendused. Need piirangud
tulevad rahvusvahelisest õigusraamistikust, Euroopa Nõukogu rahapesuvastase võitluse
direktiividest (nn AML-direktiivid) ja Rahapesuvastase Töökonna (FATF) standarditest, mis
on rahapesu andmebüroodele siduvad ja kohustuslikud.
3. Täpsustada eelnõu punkti 14, millega täiendatakse rahapesu ja terrorismi
rahastamise tõkestamise seaduse § 58 lõikega 31 järgmises sõnastuses:
„(31) Käesoleva paragrahvi lõike 1 ja lõike 11 ning käesoleva seaduse § 59 alusel Rahapesu
Andmebüroole teavet andnud asutusel ja isikul on keelatud avaldada teistele asutustele ja
isikutele Rahapesu Andmebüroole teabe edastamise fakti ja teabe sisu või kinnitada teabe
edastamise fakti puudumist, välja arvatud juhtudel, kui:
3
1) sellekohane info edastatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise ning sellega seotud
kuritegude tõkestamiseks, tuvastamiseks ja kohtueelseks uurimiseks uurimisasutustele,
prokuratuurile või kohtule või;
2) sellekohane info edastatakse asutusele, kes menetleb andmesubjekti kaebust tema andmete
töötlemisega seonduvalt või;
3) käesoleva seaduse § 601 lõikes 2 nimetatud alused on ära langenud.“
Selgitus: Eelnõu § 1 punktiga 14 loodavas uues sättes (§ 58 lõige 31) on võetud eesmärk, et
teavet andnud asutusel ja isikul on keelatud avaldada sellekohast infot mitte ainult teistele
isikutele, vaid ka teistele asutustele. Sellist arusaama toetab sätte välistusalas
paiknev asutuste loetelu, samuti eelnõu juurde koostatud seletuskiri. Õigusselguse huvides
oleks põhjendatud seda seaduse tasandil sõnaselgelt väljendada. Ühtlasi on mõistlik
täpsustada sõnastust selle osas, millist edastatavat teavet on silmas peetud – kas algset
Rahapesu Andmebüroole edastatud teavet või teavet teabe edastamise fakti ja sisu kohta.
Kuna eesmärgiks on teabe edastamise fakti ja sisu mitteavaldamine, on põhjendatud selles
osas sõnastuse täpsustamine. See tähendab ühtlasi rõhutust, et teavet ei tohi avaldada ka selle
kohta, kui teabe edastamist Rahapesu Andmebüroole ei ole toimunud, kuna ka see võimaldaks
teha järeldusi Rahapesu Andmebüroo valduses oleva teabe kohta.
Praktikas võib tõusetuda küsimus, kuidas käituda olukordades, kus infot küsib nt Andmekaitse
Inspektsioon haldusjärelevalve raames, rahandusminister teenistusliku järelevalve raames,
Õiguskantsleri Kantselei õiguskantsleri seaduse alusel või halduskohus, lahendades
andmesubjekti kaebust asutuse toimingule. Seega on mõistlik kavandatav säte liigendada
punktideks ja sätestada sõnaselgelt ka erand info edastamisel asutusele, kes menetleb
andmesubjekti kaebust.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Jürgen Ligi
rahandusminister
Rainer Osanik 5398 2054