| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/2898-7 |
| Registreeritud | 08.02.2024 |
| Sünkroonitud | 27.03.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 12, 19; PPVS § 4 lg 5; KAS § 88 lg 1 |
| Adressaat | AS TBB pank (panga päringud) |
| Saabumis/saatmisviis | AS TBB pank (panga päringud) |
| Vastutaja | Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: AvTS § 35 lg 1 p 19; PPVS § 4 lg 5) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 28.02.2024 | 28 | 3.2-1/2898-13 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank AS |
| Vastuskiri | 26.02.2024 | 30 | 3.2-1/2898-12 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS SEB Pank |
| Vastuskiri | 20.02.2024 | 36 | 3.2-1/2898-11 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS LHV Pank |
| Vastuskiri | 13.02.2024 | 43 | 3.2-1/2898-10 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Inbank AS |
| Vastuskiri | 08.02.2024 | 48 | 3.2-1/2898-6 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | TF Bank AB Eesti filiaal |
| Vastuskiri | 08.02.2024 | 48 | 3.2-1/2898-9 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Holm Bank AS |
| Vastuskiri | 08.02.2024 | 48 | 3.2-1/2898-8 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Luminor Bank AS |
| Nõudekiri | 07.02.2024 | 49 | 3.2-1/2898-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS Hansab (panga päringud), Holm Bank AS (panga päringud), Swedbank AS (panga päringud), AS Inbank (panga päringud), Bigbank AS (panga päringud), TF Bank AB Eesti filiaal (panga päringud), Luminor Bank AS (panga päringud), AS SEB Pank (panga päringud), AS TBB pank (panga päringud), OP Corporate Bank plc Eesti filiaal (panga päringud), AS LHV Pank (panga päringud), AS Citadele banka Eesti filiaal (panga päringud) |
| Vastuskiri | 07.02.2024 | 49 | 3.2-1/2898-3 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS Citadele banka Eesti filiaal |
| Vastuskiri | 07.02.2024 | 49 | 3.2-1/2898-2 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | OP Corporate Bank plc Eesti filiaal |
| Vastuskiri | 07.02.2024 | 49 | 3.2-1/2898-5 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Bigbank AS |
| Vastuskiri | 07.02.2024 | 49 | 3.2-1/2898-4 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Hoiulaekad |