| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/3497-1 |
| Registreeritud | 14.02.2024 |
| Sünkroonitud | 27.03.2024 |
| Liik | Väljaminev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 12, 19; PPVS § 4 lg 5 |
| Adressaat | Binance |
| Saabumis/saatmisviis | Binance |
| Vastutaja | Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: AvTS § 35 lg 1 p 19; PPVS § 4 lg 5) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 19.03.2024 | 8 | 3.2-1/3497-11 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank |
| Nõudekiri | 15.03.2024 | 12 | 3.2-1/3497-9 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Nõudekiri | 13.03.2024 | 14 | 3.2-1/3497-8 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS LHV Pank |
| Vastuskiri | 12.03.2024 | 15 | 3.2-1/3497-7 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank |
| Vastuskiri | 01.03.2024 | 26 | 3.2-1/3497-6 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS LHV Pank |
| Vastuskiri | 27.02.2024 | 29 | 3.2-1/3497-5 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS LHV Pank |
| Nõudekiri | 21.02.2024 | 35 | 3.2-1/3497-4 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS LHV Pank (panga päringud) |
| Nõudekiri | 16.02.2024 | 40 | 3.2-1/3497-3 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Nõudekiri | 16.02.2024 | 40 | 3.2-1/3497-2 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS LHV Pank (panga päringud) |