| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/22530-36 |
| Registreeritud | 22.01.2024 |
| Sünkroonitud | 23.06.2025 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 19; KAS § 88 lg 1 |
| Adressaat | AS LHV Pank |
| Saabumis/saatmisviis | AS LHV Pank |
| Vastutaja | Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: AvTS § 35 lg 1 p 19; PPVS § 4 lg) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Selgitustaotlus | 20.06.2025 | 4 | 3.2-1/5521-3 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | R. I. |
| Vastuskiri | 28.03.2024 | 453 | 3.2-1/5521-2 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | R. I. |
| Selgitustaotlus | 13.03.2024 | 468 | 3.2-1/5521-1 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | R. I. |
| Vastuskiri | 17.01.2024 | 524 | 3.2-1/22530-35 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS LHV Pank |
| Vastuskiri | 29.12.2023 | 543 | 3.2-1/22530-31 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Vastuskiri | 21.12.2023 | 551 | 3.2-1/22530-29 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS SEB Pank (panga päringud) |
| Vastuskiri | 21.12.2023 | 551 | 3.2-1/22530-28 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Nõudekiri | 21.12.2023 | 551 | 3.2-1/22530-30 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS LHV Pank (panga päringud) |
| Vastuskiri | 20.12.2023 | 552 | 3.2-1/22530-26 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Placet Group OÜ |
| Vastuskiri | 20.12.2023 | 552 | 3.2-1/22530-27 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Uus Programm OÜ |
| Vastuskiri | 20.12.2023 | 552 | 3.2-1/22530-25 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | ESTO AS |
| Nõudekiri | 19.12.2023 | 553 | 3.2-1/22530-23 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS SEB Pank (panga päringud) |
| Nõudekiri | 19.12.2023 | 553 | 3.2-1/22530-24 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Nõudekiri | 18.12.2023 | 554 | 3.2-1/22530-21 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Uus Programm OÜ |
| Nõudekiri | 18.12.2023 | 554 | 3.2-1/22530-22 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Vastuskiri | 15.12.2023 | 557 | 3.2-1/22530-20 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Bondora AS |
| Nõudekiri | 06.12.2023 | 566 | 3.2-1/22530-18 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Bondora AS |
| Nõudekiri | 06.12.2023 | 566 | 3.2-1/22530-19 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS ESTO |
| Nõudekiri | 06.12.2023 | 566 | 3.2-1/22530-17 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Placet Group OÜ |
| Süüteoteade | 04.12.2023 | 568 | 3.2-1/22530-1 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | R. I. |