| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/3259-10 |
| Registreeritud | 20.02.2024 |
| Sünkroonitud | 27.03.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 12,19; PPVS § 4 lg 5 |
| Adressaat | Binance |
| Saabumis/saatmisviis | Binance |
| Vastutaja | Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: AvTS § 35 lg 1 p 19; PPVS § 4 lg 5) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 04.03.2024 | 23 | 3.2-1/3259-18 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | N26 Operations GmbH |
| Vastuskiri | 26.02.2024 | 30 | 3.2-1/3259-17 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Vultr Holdings Corporation |
| Vastuskiri | 22.02.2024 | 34 | 3.2-1/3259-16 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Advcash |
| Nõudekiri | 21.02.2024 | 35 | 3.2-1/3259-12 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Lux-Vps |
| Nõudekiri | 21.02.2024 | 35 | 3.2-1/3259-13 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | N26 Bank GmbH |
| Vastuskiri | 21.02.2024 | 35 | 3.2-1/3259-15 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Binance |
| Teade | 21.02.2024 | 35 | 3.2-1/3259-14 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Advсash |
| Nõudekiri | 20.02.2024 | 36 | 3.2-1/3259-11 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Advcash |
| Nõudekiri | 20.02.2024 | 36 | 3.2-1/3259-9 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Vultr Holdings Corporation |
| Nõudekiri | 16.02.2024 | 40 | 3.2-1/3259-7 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Binance |
| Nõudekiri | 16.02.2024 | 40 | 3.2-1/3259-6 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Binance |
| Vastuskiri | 16.02.2024 | 40 | 3.2-1/3259-5 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Revolut Bank UAB |
| Vastuskiri | 16.02.2024 | 40 | 3.2-1/3259-8 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | M. K. |
| Nõudekiri | 15.02.2024 | 41 | 3.2-1/3259-4 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Revolut Bank UAB |
| Nõudekiri | 15.02.2024 | 41 | 3.2-1/3259-3 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Wise Payments Limited (Wise) |
| Vastuskiri | 14.02.2024 | 42 | 3.2-1/3259-2 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. |
| Nõudekiri | 12.02.2024 | 44 | 3.2-1/3259-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. |