| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/3613-3 |
| Registreeritud | 16.02.2024 |
| Sünkroonitud | 27.03.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 12, 19; PPVS § 4 lg 5; KAS § 88 lg 1 |
| Adressaat | OP Corporate Bank plc Eesti filiaal |
| Saabumis/saatmisviis | OP Corporate Bank plc Eesti filiaal |
| Vastutaja | Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: AvTS § 35 lg 1 p 19; PPVS § 4 lg 5) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 11.03.2024 | 16 | 3.2-1/3613-12 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank |
| Vastuskiri | 29.02.2024 | 27 | 3.2-1/3613-11 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS SEB Pank |
| Vastuskiri | 28.02.2024 | 28 | 3.2-1/3613-10 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS LHV Pank (panga päringud) |
| Vastuskiri | 23.02.2024 | 33 | 3.2-1/3613-9 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS Citadele banka Eesti filiaal (panga päringud) |
| Vastuskiri | 21.02.2024 | 35 | 3.2-1/3613-7 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Inbank AS |
| Vastuskiri | 21.02.2024 | 35 | 3.2-1/3613-8 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | TF Bank AB Eesti filiaal |
| Vastuskiri | 20.02.2024 | 36 | 3.2-1/3613-6 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Bigbank AS |
| Vastuskiri | 16.02.2024 | 40 | 3.2-1/3613-5 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Luminor Bank AS |
| Vastuskiri | 16.02.2024 | 40 | 3.2-1/3613-4 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Holm Bank AS |
| Vastuskiri | 16.02.2024 | 40 | 3.2-1/3613-2 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS TBB pank |
| Nõudekiri | 15.02.2024 | 41 | 3.2-1/3613-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS Hansab (panga päringud), Holm Bank AS (panga päringud), Swedbank AS (panga päringud), AS Inbank (panga päringud), Bigbank AS (panga päringud), TF Bank AB Eesti filiaal (panga päringud), Luminor Bank AS (panga päringud), AS SEB Pank (panga päringud), AS TBB pank (panga päringud), OP Corporate Bank plc Eesti filiaal (panga päringud), AS LHV Pank (panga päringud), AS Citadele banka Eesti filiaal (panga päringud) |