| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/3299-2 |
| Registreeritud | 13.02.2024 |
| Sünkroonitud | 27.03.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 3, 12, 19; PPVS § 4 lg 5 |
| Adressaat | AS Citadele banka Eesti filiaal |
| Saabumis/saatmisviis | AS Citadele banka Eesti filiaal |
| Vastutaja | Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: AvTS § 35 lg 1 p 19; PPVS § 4 lg 5) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taotlus | 10.10.2024 | 2 | 3.2-1/3299-14 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | M. R. |
| Vastuskiri | 05.03.2024 | 22 | 3.2-1/3299-13 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Vastuskiri | 28.02.2024 | 28 | 3.2-1/3299-12 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS SEB Pank |
| Vastuskiri | 27.02.2024 | 29 | 3.2-1/3299-11 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS LHV Pank |
| Vastuskiri | 20.02.2024 | 36 | 3.2-1/3299-10 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS Inbank (panga päringud) |
| Vastuskiri | 15.02.2024 | 41 | 3.2-1/3299-9 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Luminor Bank AS |
| Vastuskiri | 14.02.2024 | 42 | 3.2-1/3299-8 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Bigbank AS (panga päringud) |
| Vastuskiri | 14.02.2024 | 42 | 3.2-1/3299-7 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Holm Bank AS |
| Vastuskiri | 13.02.2024 | 43 | 3.2-1/3299-3 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS Hansab |
| Vastuskiri | 13.02.2024 | 43 | 3.2-1/3299-6 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS TBB pank |
| Nõudekiri | 13.02.2024 | 43 | 3.2-1/3299-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS Hansab (panga päringud), Holm Bank AS (panga päringud), Swedbank AS (panga päringud), AS Inbank (panga päringud), Bigbank AS (panga päringud), TF Bank AB Eesti filiaal (panga päringud), Luminor Bank AS (panga päringud), AS SEB Pank (panga päringud), AS TBB pank (panga päringud), OP Corporate Bank plc Eesti filiaal (panga päringud), AS LHV Pank (panga päringud), AS Citadele banka Eesti filiaal (panga päringud) |
| Vastuskiri | 13.02.2024 | 43 | 3.2-1/3299-4 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | TF Bank AB Eesti filiaal |
| Vastuskiri | 13.02.2024 | 43 | 3.2-1/3299-5 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | OP Corporate Bank plc Eesti filiaal |