| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/14889-3 |
| Registreeritud | 27.09.2022 |
| Sünkroonitud | 27.03.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2022 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1 |
| Adressaat | AS SEB Pank |
| Saabumis/saatmisviis | AS SEB Pank |
| Vastutaja | Larissa Kõrgesaar (Põhja prefektuur, Ida-Harju politseijaoskond, menetlustalitus, varavastaste süütegude menetlusgrupp) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 14.02.2024 | 42 | 3.2-1/23565-2 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Ühisraha OÜ |
| Nõudekiri | 20.12.2023 | 98 | 3.2-1/23565-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Ühisraha OÜ |
| Vastuskiri | 02.01.2023 | 450 | 3.2-1/14889-19 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Esto AS |
| Vastuskiri | 23.12.2022 | 460 | 3.2-1/14889-17 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS LHV Finance |
| Vastuskiri | 21.12.2022 | 462 | 3.2-1/14889-16 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Modena Estonia OÜ |
| Vastuskiri | 19.12.2022 | 464 | 3.2-1/14889-15 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Bondora AS |
| Vastuskiri | 16.12.2022 | 467 | 3.2-1/14889-14 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Inbank AS |
| Vastuskiri | 15.12.2022 | 468 | 3.2-1/14889-13 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Placet Group OÜ |
| Vastuskiri | 14.12.2022 | 469 | 3.2-1/14889-11 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | TF Bank AB Eesti filiaal (panga päringud) |
| Vastuskiri | 14.12.2022 | 469 | 3.2-1/14889-12 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Bigbank AS |
| Vastuskiri | 13.12.2022 | 470 | 3.2-1/14889-10 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Holm Bank AS (panga päringud) |
| Vastuskiri | 12.12.2022 | 471 | 3.2-1/14889-9 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Omaraha OÜ |
| Vastuskiri | 07.12.2022 | 476 | 3.2-1/14889-8 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Fresh Finance OÜ |
| Nõudekiri | 06.12.2022 | 477 | 3.2-1/14889-18 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS LHV Finance, Bondora AS, BB Finance OÜ, Placet Group OÜ, TF Bank AB Eesti filiaal (panga päringud), Holm Bank AS (panga päringud), AS Inbank (panga päringud), IPF Digital AS, Omaraha OÜ, Bigbank AS (panga päringud), Moneyzen OÜ , Autopayments OÜ, Esto AS, Modena Estonia OÜ, Fresh Finance OÜ, Ühisraha OÜ |
| Vastuskiri | 01.12.2022 | 482 | 3.2-1/14889-6 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | SK ID Solutions AS |
| Nõudekiri | 07.11.2022 | 506 | 3.2-1/14889-5 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | SK ID Solutions AS |
| Vastuskiri | 07.10.2022 | 537 | 3.2-1/14889-4 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS LHV Pank |
| Nõudekiri | 21.09.2022 | 553 | 3.2-1/14889-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS SEB Pank (panga päringud) |
| Nõudekiri | 21.09.2022 | 553 | 3.2-1/14889-2 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS LHV Pank (panga päringud) |