| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/22761-9 |
| Registreeritud | 23.01.2024 |
| Sünkroonitud | 27.03.2024 |
| Liik | Väljaminev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 12, 19; PPVS § 4 lg 5 |
| Adressaat | Revolut Bank UAB |
| Saabumis/saatmisviis | Revolut Bank UAB |
| Vastutaja | Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: AvTS § 35 lg 1 p 19; PPVS § 4 lg) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nõudekiri | 15.02.2024 | 41 | 3.2-1/22761-18 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Revolut Bank UAB |
| Vastuskiri | 15.02.2024 | 41 | 3.2-1/22761-19 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | B. H. L. |
| Vastuskiri | 15.02.2024 | 41 | 3.2-1/22761-20 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Revolut Bank UAB |
| Vastuskiri | 14.02.2024 | 42 | 3.2-1/22761-17 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank AS |
| Nõudekiri | 12.02.2024 | 44 | 3.2-1/22761-15 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Binance Holdings Ltd |
| Nõudekiri | 12.02.2024 | 44 | 3.2-1/22761-16 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Vastuskiri | 12.02.2024 | 44 | 3.2-1/22761-14 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Revolut Bank UAB |
| Nõudekiri | 09.02.2024 | 47 | 3.2-1/22761-13 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Revolut Bank UAB |
| Vastuskiri | 29.01.2024 | 58 | 3.2-1/22761-12 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Uus Programm OÜ |
| Nõudekiri | 23.01.2024 | 64 | 3.2-1/22761-11 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Uus Programm OÜ |
| Vastuskiri | 23.01.2024 | 64 | 3.2-1/22761-10 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Revolut Bank UAB |
| Vastuskiri | 04.01.2024 | 83 | 3.2-1/22761-8 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank |
| Vastuskiri | 22.12.2023 | 96 | 3.2-1/22761-6 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS SEB Pank (panga päringud) |
| Nõudekiri | 21.12.2023 | 97 | 3.2-1/22761-7 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Vastuskiri | 20.12.2023 | 98 | 3.2-1/22761-4 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank |
| Nõudekiri | 18.12.2023 | 100 | 3.2-1/22761-3 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS SEB Pank (panga päringud) |
| Nõudekiri | 18.12.2023 | 100 | 3.2-1/22761-2 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |