| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/13697-5 |
| Registreeritud | 16.07.2025 |
| Sünkroonitud | 17.07.2025 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2025 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 12 |
| Adressaat | AS Citadele banka Eesti filiaal (panga päringud) |
| Saabumis/saatmisviis | AS Citadele banka Eesti filiaal (panga päringud) |
| Vastutaja | Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: AvTS § 35 lg 1 p 19; PPVS § 4 lg 5) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nõudekiri | 03.10.2025 | 8 | 3.2-1/13697-17 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS Citadele banka Eesti filiaal (panga päringud), AS LHV Pank (panga päringud), OP Corporate Bank plc Eesti filiaal (panga päringud), AS TBB pank (panga päringud), AS SEB Pank (panga päringud), Luminor Bank AS (panga päringud), TF Bank AB Eesti filiaal (panga päringud), Bigbank AS (panga päringud), AS Inbank (panga päringud), AS Hansab (panga päringud), Swedbank AS (panga päringud), Holm Bank AS (panga päringud), Coop Liising AS, Coop Pank AS, Swedbank Liising AS, AS SEB Liising, AS LHV Finance, Luminor Liising AS (panga päringud) |
| Nõudekiri | 01.10.2025 | 10 | 3.2-1/13697-16 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Finantsinspektsioon |
| Vastuskiri | 29.09.2025 | 12 | 3.2-1/13697-15 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Pärnu Maakohus maksekäsuosakond |
| Nõudekiri | 24.09.2025 | 17 | 3.2-1/13697-14 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Pärnu Maakohtu maksekäsu osakond |
| Vastuskiri | 14.08.2025 | 58 | 3.2-1/13697-13 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS LHV Pank |
| Vastuskiri | 08.08.2025 | 9 | 3.2-1/13697-12 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS SEB Pank |
| Vastuskiri | 07.08.2025 | 2 | 3.2-1/13697-11 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank |
| Vastuskiri | 16.07.2025 | 2 | 3.2-1/13697-7 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Holm Bank AS |
| Vastuskiri | 16.07.2025 | 2 | 3.2-1/13697-4 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | TF Bank AB Eesti filiaal (panga päringud) |
| Vastuskiri | 16.07.2025 | 2 | 3.2-1/13697-2 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS Hansab (panga päringud) |
| Vastuskiri | 16.07.2025 | 2 | 3.2-1/13697-3 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | OP Corporate Bank plc Eesti filiaal (panga päringud) |
| Nõudekiri | 15.07.2025 | 3 | 3.2-1/13697-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS Citadele banka Eesti filiaal (panga päringud), AS LHV Pank (panga päringud), OP Corporate Bank plc Eesti filiaal (panga päringud), AS TBB pank (panga päringud), AS SEB Pank (panga päringud), Luminor Bank AS (panga päringud), TF Bank AB Eesti filiaal (panga päringud), Bigbank AS (panga päringud), AS Inbank (panga päringud), AS Hansab (panga päringud), Swedbank AS (panga päringud), Holm Bank AS (panga päringud) |