| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/3109-12 |
| Registreeritud | 15.02.2024 |
| Sünkroonitud | 27.03.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 12, 19; KAS § 88 lg 1 |
| Adressaat | AS LHV Pank |
| Saabumis/saatmisviis | AS LHV Pank |
| Vastutaja | Marianne Uuetoa (Lõuna prefektuur, Tartu politseijaoskond, menetlustalitus, uurimisgrupp I) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 28.02.2024 | 28 | 3.2-1/3109-13 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS SEB Pank |
| Vastuskiri | 13.02.2024 | 43 | 3.2-1/3109-11 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Inbank AS |
| Vastuskiri | 13.02.2024 | 43 | 3.2-1/3109-9 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | TF Bank AB |
| Vastuskiri | 13.02.2024 | 43 | 3.2-1/3109-10 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS Citadele banka Eesti filiaal |
| Vastuskiri | 13.02.2024 | 43 | 3.2-1/3109-8 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Luminor Bank AS |
| Nõudekiri | 12.02.2024 | 44 | 3.2-1/3109-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS Hansab (panga päringud), Holm Bank AS (panga päringud), Swedbank AS (panga päringud), AS Inbank (panga päringud), Bigbank AS (panga päringud), TF Bank AB Eesti filiaal (panga päringud), Luminor Bank AS (panga päringud), AS SEB Pank (panga päringud), AS TBB pank (panga päringud), OP Corporate Bank plc Eesti filiaal (panga päringud), AS LHV Pank (panga päringud), AS Citadele banka Eesti filiaal (panga päringud) |
| Vastuskiri | 12.02.2024 | 44 | 3.2-1/3109-7 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Bigbank AS |
| Vastuskiri | 12.02.2024 | 44 | 3.2-1/3109-6 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank |
| Vastuskiri | 12.02.2024 | 44 | 3.2-1/3109-2 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | OP Corporate Bank plc Eesti filiaal |
| Vastuskiri | 12.02.2024 | 44 | 3.2-1/3109-5 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS Hansab |
| Vastuskiri | 12.02.2024 | 44 | 3.2-1/3109-3 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS TBB pank (panga päringud) |
| Vastuskiri | 12.02.2024 | 44 | 3.2-1/3109-4 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS Hansab |