| Dokumendiregister | Rahandusministeerium |
| Viit | 13-5.1/3420-1 |
| Registreeritud | 23.07.2025 |
| Sünkroonitud | 24.07.2025 |
| Liik | Väljaminev kiri |
| Funktsioon | 13 FINANTSPOLIITIKA KUJUNDAMINE |
| Sari | 13-5.1 Kirjavahetus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise küsimuses (Arhiiviväärtuslik) |
| Toimik | 13-5.1/2025 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | Eesti Advokatuur, Justiits- ja Digiministeerium |
| Saabumis/saatmisviis | Eesti Advokatuur, Justiits- ja Digiministeerium |
| Vastutaja | Rainer Osanik (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Finants- ja maksupoliitika valdkond, Rahandusteabe poliitika osakond) |
| Originaal | Ava uues aknas |
Suur-Ameerika 1 / 10122 Tallinn / 611 3558 / [email protected] / www.rahandusministeerium.ee
registrikood 70000272
Eesti Advokatuur
Informatsioon seoses AMLA juhi
visiidiga
Lugupeetud pr Imbi Jürgen
26. juunil 2024. aastal alustas tööd Euroopa Liidu rahapesu ja terrorismi rahastamise
tõkestamise amet (AMLA), mille juht pr Bruna Szego tuleb 28. augustil Eestisse, et kohtuda
ja arutada erinevate organisatsioonide ja huvigruppide koostööd AMLA-ga.
AMLA on detsentraliseeritud Euroopa Liidu (EL) agentuur, mille eesmärk on koordineerida
EL õiguse rakendamist, tagamaks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise (AML/CFT)
reeglite õige ja efektiivne kohaldamine ning tõhustada koostööd rahapesu andmebüroode ja
finantsjärelevalveasutuste vahel.
AMLA töövormideks on ka erinevad töögrupid ja komiteed ning neil on plaanis luua
töögrupid mitte-finantssektori nn isereguleeruvate organite AML/CFT nõuete
järelevalvajatest, kelleks Eestis on advokatuuri juhatus (advokaatide üle) ning Justiits- ja
Digiministeerium (notarite üle). Eesti esindajate määramine nendesse töögruppidesse on
kohustuslik.
AMLA juht pr Szego on avaldanud soovi kohtuda oma Eesti visiidi ajal isiklikult erinevate
organisatsioonide ja huvigruppidega, et arutada koostööd AMLAga, sh kohtuda Eesti mitte-
finantssektori nn isereguleeruvate organite AML nõuete järelevalvajatega.
AMLA juhatusse (general board) kuulub Eestist Finantsinspektsiooni esindaja, mistõttu
koordineerime Eesti AMLA-ga seotud tegevusi samuti läbi Finantsinspektsiooni. Sellest
tulenevalt kontakteerub Teiega lähiajal Finantsinspektsiooni esindaja, et anda lisateavet pr
Szego visiidi ja temaga kohtumise aja kohta.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Evelyn Liivamägi
finants- ja maksupoliitika asekantsler
Meie 23.07.2025 nr 13-5.1/3420-1