| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/2580-8 |
| Registreeritud | 05.02.2024 |
| Sünkroonitud | 27.03.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 12, 19; PPVS § 4 lg 5; KAS § 88 lg 1 |
| Adressaat | Luminor Bank AS (panga päringud) |
| Saabumis/saatmisviis | Luminor Bank AS (panga päringud) |
| Vastutaja | Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: AvTS § 35 lg 1 p 19; PPVS § 4 lg 5) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 21.02.2024 | 35 | 3.2-1/2580-13 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS SEB Pank |
| Vastuskiri | 20.02.2024 | 36 | 3.2-1/2580-12 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank |
| Vastuskiri | 07.02.2024 | 49 | 3.2-1/2580-11 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS Citadele banka Eesti filiaal |
| Vastuskiri | 06.02.2024 | 50 | 3.2-1/2580-10 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS LHV Pank |
| Vastuskiri | 05.02.2024 | 51 | 3.2-1/2580-9 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS Inbank (panga päringud) |
| Vastuskiri | 02.02.2024 | 54 | 3.2-1/2580-5 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Holm Bank AS |
| Vastuskiri | 02.02.2024 | 54 | 3.2-1/2580-6 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Bigbank AS |
| Nõudekiri | 02.02.2024 | 54 | 3.2-1/2580-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS Hansab (panga päringud), Holm Bank AS (panga päringud), Swedbank AS (panga päringud), AS Inbank (panga päringud), Bigbank AS (panga päringud), TF Bank AB Eesti filiaal (panga päringud), Luminor Bank AS (panga päringud), AS SEB Pank (panga päringud), AS TBB pank (panga päringud), OP Corporate Bank plc Eesti filiaal (panga päringud), AS LHV Pank (panga päringud), AS Citadele banka Eesti filiaal (panga päringud) |
| Vastuskiri | 02.02.2024 | 54 | 3.2-1/2580-3 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS Hansab (panga päringud) |
| Vastuskiri | 02.02.2024 | 54 | 3.2-1/2580-4 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS TBB pank |
| Vastuskiri | 02.02.2024 | 54 | 3.2-1/2580-2 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | OP Corporate Bank plc Eesti filiaal (panga päringud) |
| Vastuskiri | 02.02.2024 | 54 | 3.2-1/2580-7 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | TF Bank AB Eesti filiaal |