Kiri
| Dokumendiregister | Justiitsministeerium |
| Viit | 2-7/25-6265-2 |
| Registreeritud | 12.08.2025 |
| Sünkroonitud | 13.08.2025 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 2 Asjajamine ja infotehnoloogiahaldus |
| Sari | 2-7 Kutsed ja kirjavahetus rahvusvahelistel seminaridel, konverentsidel jt üritustel osalemiseks |
| Toimik | 2-7/2025 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | Finantsinspektsioon |
| Saabumis/saatmisviis | Finantsinspektsioon |
| Vastutaja | Kairit Kirsipuu (Justiits- ja Digiministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Justiitshalduspoliitika valdkond, Justiitshalduspoliitika osakond, Vabakutsete talitus) |
| Originaal | Ava uues aknas |
Failid
Tähelepanu! Tegemist on välisvõrgust saabunud kirjaga. |
Tere
Kirjutan seoses Rahandusministeeriumi 23.07.2025 kirjaga nr 13-5.1/3420-1 teile kui rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 64 lõike 4 kohasele järelevalveasutusele (notarid).
23.07.2025 kirjas informeeris Evelyn Liivamägi teid toimuvast AMLA juhi visiidist ning tema soovist kohtuda visiidi ajal isiklikult erinevate organisatsioonide ja huvigruppidega, et arutada koostööd AMLAga, sh kohtuda Eesti mitte-finantssektori nn isereguleeruvate organite rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuete järelevalvajatega.
Visiit toimub 28.08.2025 alates kella 9.30st Finantsinspektsiooni ruumides Sakala 4. Alustuseks soovibki AMLA juht kohtuda just järelevalvajatega. Järelevalvajate kohtumine algab kl 9.30 ning on plaanis kestma kuni 11.00. AMLA sekretariaadiga telcost tulenevalt soovib AMLA juht kohtumisel arutada küsimusi stiilis: milles näevad osalejad kõige suuremaid rahapesu ja terrorismi rahastamise riske ja millised on osalejate arvates suurimad väljakutsed seoses järelevalve ühtlustamisega ja EL rahapesu tõkestamise paketiga. Ettevalmistust nad ei soovinud ning slaide samuti mitte.
Palun meile teada anda teie poolt osalevate inimeste nimed. AMLA soovib nimekirja saada hiljemalt 20.08.
Lugupidamisega
|
Liisi Mets Osakonna juht | Head of Department Rahapesu tõkestamise järelevalve osakond | AML Department Finantsinspektsioon |
|
+ 372 668 0591 |
|
|
|
KONFIDENTSIAALSUSTEADE: Käesolev elektronkiri ja selle lisad on adresseeritud üksnes selle saajaks märgitud isikule ning on konfidentsiaalsed. Elektronkirja või selle osa avalikuks tegemine või loata kasutamine ei ole lubatud. Kiri iseseisvalt ei loo õigussuhteid ega ole käsitletav lepinguna. Juhul, kui olete saanud käesoleva teate ekslikult, siis palume teil sellest koheselt teavitada sõnumi saatjat elektronkirja teel ning kustutada elektronkiri koos kõikide selle lisadega oma arvutisüsteemist. CONFIDENTIALITY DISCLAIMER: The e-mail and its attachments are intended only for the use of the person to whom it is addressed and is confidential. Any unauthorised disclosure or dissemination, either in whole or in part, is prohibited. This e-mail does not create any legal relations nor be treated as contract. If you have received this e-mail in error, please notify the sender via e-mail and delete this e-mail and its attachments from your system. |
Seosed
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|