| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/1958-128 |
| Registreeritud | 07.02.2023 |
| Sünkroonitud | 27.03.2024 |
| Liik | Väljaminev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 12 |
| Adressaat | AutoPayments OÜ, Bondora AS, Omaraha OÜ, Placet Group OÜ, Ferratum Bank Limited |
| Saabumis/saatmisviis | AutoPayments OÜ, Bondora AS, Omaraha OÜ, Placet Group OÜ, Ferratum Bank Limited |
| Vastutaja | Katre Meriloo (Ida prefektuur, Rakvere politseijaoskond, menetlusgrupp I) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avaldus | 16.02.2024 | 40 | 3.2-1/1958-252 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | T. T. |
| Vastuskiri | 15.02.2024 | 41 | 3.2-1/1958-251 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS SEB Pank (panga päringud) |
| Vastuskiri | 31.01.2024 | 56 | 3.2-1/1958-249 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Klick Eesti AS |
| Nõudekiri | 29.01.2024 | 58 | 3.2-1/1958-246 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | iDeal Group AS |
| Nõudekiri | 29.01.2024 | 58 | 3.2-1/1958-250 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS SEB Pank (panga päringud) |
| Vastuskiri | 29.01.2024 | 58 | 3.2-1/1958-247 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Megafort OÜ |
| Vastuskiri | 29.01.2024 | 58 | 3.2-1/1958-248 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | iDeal Group AS |
| Nõudekiri | 25.01.2024 | 62 | 3.2-1/1958-244 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Megafort OÜ |
| Teatis kriminaalmenetluse alustamises | 12.01.2024 | 75 | 3.2-1/15720-61 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Narva kohtutäitur Tatjana Afanasieva |
| Vastuskiri | 08.01.2024 | 79 | 3.2-1/15720-60 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Narva kohtutäitur Andrei Krek |
| Nõudekiri | 22.12.2023 | 96 | 3.2-1/15720-59 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Narva kohtutäitur Andrei Krek |
| Vastuskiri | 01.11.2023 | 147 | 3.2-1/15720-58 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Revolut Bank UAB |
| Nõudekiri | 31.10.2023 | 148 | 3.2-1/15720-57 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Revolut Payments UAB |
| Teatis kriminaalmenetluse alustamises | 16.10.2023 | 163 | 3.2-1/15720-53 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Bondora AS |
| Teatis kriminaalmenetluse alustamises | 16.10.2023 | 163 | 3.2-1/15720-55 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | OÜ Julianus Inkasso |
| Teatis kriminaalmenetluse alustamises | 16.10.2023 | 163 | 3.2-1/15720-52 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | OK Incure OÜ |
| Teatis kriminaalmenetluse alustamises | 16.10.2023 | 163 | 3.2-1/15720-54 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Pärnu Maakohus maksekäsuosakond |
| Teatis kriminaalmenetluse alustamises | 16.10.2023 | 163 | 3.2-1/15720-56 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja |
| Teatis kriminaalmenetluse alustamises | 12.10.2023 | 167 | 3.2-1/15720-51 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Narva kohtutäitur Andrei Krek |
| Teade | 09.10.2023 | 170 | 3.2-1/1958-243 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Coop Pank AS |
| Vastuskiri | 09.10.2023 | 170 | 3.2-1/1958-242 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | IPF Digital AS |
| Vastuskiri | 06.10.2023 | 173 | 3.2-1/1958-241 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Svea Finance AS |
| Vastuskiri | 04.10.2023 | 175 | 3.2-1/1958-239 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | SK ID Solutions AS |
| Vastuskiri | 04.10.2023 | 175 | 3.2-1/1958-240 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | BB Finance OÜ |
| Vastuskiri | 03.10.2023 | 176 | 3.2-1/1958-237 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS SEB Pank (panga päringud) |
| Vastuskiri | 03.10.2023 | 176 | 3.2-1/15720-50 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Aktiva Finance Group OÜ |
| Vastuskiri | 03.10.2023 | 176 | 3.2-1/1958-236 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | SK ID Solutions AS |
| Nõudekiri | 03.10.2023 | 176 | 3.2-1/1958-238 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | SK ID Solutions AS |
| Vastuskiri | 02.10.2023 | 177 | 3.2-1/1958-235 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | OK Incure OÜ |
| Nõudekiri | 29.09.2023 | 180 | 3.2-1/1958-233 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | BB Finance OÜ |
| Nõudekiri | 29.09.2023 | 180 | 3.2-1/1958-232 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Svea Finance AS |
| Nõudekiri | 29.09.2023 | 180 | 3.2-1/1958-234 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS SEB Pank (panga päringud) |
| Vastuskiri | 27.09.2023 | 182 | 3.2-1/1958-230 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | SK ID Solutions AS |
| Vastuskiri | 27.09.2023 | 182 | 3.2-1/1958-231 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | SK ID Solutions AS |
| Nõudekiri | 27.09.2023 | 182 | 3.2-1/1958-228 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Svea Finance AS |
| Nõudekiri | 27.09.2023 | 182 | 3.2-1/1958-229 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | IPF Digital AS |
| Vastuskiri | 21.09.2023 | 188 | 3.2-1/15720-49 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Svea Finance AS |
| Nõudekiri | 20.09.2023 | 189 | 3.2-1/15720-48 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Aktiva Finance Group OÜ |
| Nõudekiri | 20.09.2023 | 189 | 3.2-1/15720-46 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Svea Finance AS |
| Vastuskiri | 20.09.2023 | 189 | 3.2-1/15720-47 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Moneyzen OÜ |
| Vastuskiri | 19.09.2023 | 190 | 3.2-1/15720-45 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Bondora AS |
| Vastuskiri | 19.09.2023 | 190 | 3.2-1/15720-44 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Bondora AS |
| Vastuskiri | 19.09.2023 | 190 | 3.2-1/1958-226 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Telia Eesti AS |
| Nõudekiri | 19.09.2023 | 190 | 3.2-1/1958-227 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Klick Eesti AS |
| Vastuskiri | 19.09.2023 | 190 | 3.2-1/15720-43 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | SK ID Solutions AS |
| Vastuskiri | 18.09.2023 | 191 | 3.2-1/1958-224 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Coop Pank AS |
| Vastuskiri | 18.09.2023 | 191 | 3.2-1/1958-223 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Hobby Hall Group OÜ |
| Vastuskiri | 18.09.2023 | 191 | 3.2-1/1958-225 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Coop Pank AS |
| Vastuskiri | 15.09.2023 | 194 | 3.2-1/1958-222 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Vastuskiri | 13.09.2023 | 196 | 3.2-1/1958-221 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Coop Pank AS |
| Vastuskiri | 08.09.2023 | 201 | 3.2-1/1958-220 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS LHV Pank |
| Vastuskiri | 08.09.2023 | 201 | 3.2-1/1958-219 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS LHV Pank |
| Vastuskiri | 08.09.2023 | 201 | 3.2-1/1958-218 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS LHV Pank |
| Vastuskiri | 08.09.2023 | 201 | 3.2-1/1958-215 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS LHV Pank |
| Vastuskiri | 08.09.2023 | 201 | 3.2-1/1958-217 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS LHV Pank (panga päringud) |
| Vastuskiri | 08.09.2023 | 201 | 3.2-1/1958-216 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS LHV Pank (panga päringud) |
| Vastuskiri | 07.09.2023 | 202 | 3.2-1/1958-214 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Coop Pank AS |
| Vastuskiri | 06.09.2023 | 203 | 3.2-1/1958-213 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS SEB Pank |
| Vastuskiri | 06.09.2023 | 203 | 3.2-1/1958-212 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Expert Eesti OÜ |
| Nõudekiri | 05.09.2023 | 204 | 3.2-1/1958-210 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Expert Eesti OÜ |
| Nõudekiri | 05.09.2023 | 204 | 3.2-1/1958-209 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Klick Eesti AS |
| Vastuskiri | 05.09.2023 | 204 | 3.2-1/15720-42 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Aktiva Finance Group OÜ |
| Nõudekiri | 05.09.2023 | 204 | 3.2-1/1958-207 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | iDeal Group AS |
| Nõudekiri | 05.09.2023 | 204 | 3.2-1/1958-208 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Hobby Hall Group OÜ |
| Vastuskiri | 05.09.2023 | 204 | 3.2-1/1958-211 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | iDeal Klienditugi |
| Nõudekiri | 04.09.2023 | 205 | 3.2-1/1958-206 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Google Ireland Limited |
| Nõudekiri | 04.09.2023 | 205 | 3.2-1/1958-198 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | SK ID Solutions AS |
| Nõudekiri | 04.09.2023 | 205 | 3.2-1/1958-201 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS LHV Pank (panga päringud) |
| Nõudekiri | 04.09.2023 | 205 | 3.2-1/1958-204 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Nõudekiri | 04.09.2023 | 205 | 3.2-1/1958-194 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Coop Finants AS , Coop Liising AS |
| Nõudekiri | 04.09.2023 | 205 | 3.2-1/1958-197 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | SK ID Solutions AS |
| Nõudekiri | 04.09.2023 | 205 | 3.2-1/1958-192 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Coop Finants AS |
| Nõudekiri | 04.09.2023 | 205 | 3.2-1/1958-202 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS SEB Pank (panga päringud) |
| Nõudekiri | 04.09.2023 | 205 | 3.2-1/1958-205 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Coop Pank AS |
| Nõudekiri | 04.09.2023 | 205 | 3.2-1/1958-203 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS LHV Pank (panga päringud) |
| Nõudekiri | 04.09.2023 | 205 | 3.2-1/1958-193 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Coop Finants AS , Rahapood OÜ |
| Nõudekiri | 04.09.2023 | 205 | 3.2-1/1958-196 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | SK ID Solutions AS |
| Nõudekiri | 04.09.2023 | 205 | 3.2-1/1958-195 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | SK ID Solutions AS |
| Nõudekiri | 04.09.2023 | 205 | 3.2-1/1958-200 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS LHV Pank (panga päringud) |
| Nõudekiri | 04.09.2023 | 205 | 3.2-1/1958-199 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS LHV Pank (panga päringud) |
| Vastuskiri | 29.08.2023 | 211 | 3.2-1/15720-40 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | BB Finance OÜ |
| Vastuskiri | 29.08.2023 | 211 | 3.2-1/15720-41 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | BB Finance OÜ |
| Vastuskiri | 24.08.2023 | 216 | 3.2-1/15720-39 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Placet Group OÜ |
| Vastuskiri | 23.08.2023 | 217 | 3.2-1/15720-37 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Placet Group OÜ |
| Nõudekiri | 23.08.2023 | 217 | 3.2-1/15720-36 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | SK ID Solutions AS |
| Nõudekiri | 23.08.2023 | 217 | 3.2-1/15720-34 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | BB Finance OÜ, Omaraha OÜ, Placet Group OÜ, Bondora AS |
| Nõudekiri | 23.08.2023 | 217 | 3.2-1/15720-35 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Aktiva Finance Group OÜ |
| Vastuskiri | 23.08.2023 | 217 | 3.2-1/15720-38 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Omaraha OÜ |
| Nõudekiri | 23.08.2023 | 217 | 3.2-1/15720-33 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Placet Group OÜ, BB Finance OÜ, Moneyzen OÜ, Bondora AS |
| Süüteoteade | 04.08.2023 | 236 | 3.2-1/15720-32 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | M. N. |
| Teatis kriminaalmenetluse alustamises | 05.07.2023 | 266 | 3.2-1/1958-191 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | L. K. |
| Teatis kriminaalmenetluse alustamises | 29.06.2023 | 272 | 3.2-1/1958-190 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | OK Incure OÜ |
| Vastuskiri | 29.06.2023 | 272 | 3.2-1/1958-189 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | OK Incure OÜ |
| Nõudekiri | 15.06.2023 | 286 | 3.2-1/1958-188 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | OK Incure OÜ |
| Teatis kriminaalmenetluse alustamises | 13.06.2023 | 288 | 3.2-1/1958-186 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | OK Incure OÜ |
| Teatis | 13.06.2023 | 288 | 3.2-1/1958-187 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | OK Incure OÜ |
| Nõudekiri | 13.06.2023 | 288 | 3.2-1/1958-185 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | OK Incure OÜ |
| Nõudekiri | 12.06.2023 | 289 | 3.2-1/1958-184 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | OK Incure OÜ |
| Vastuskiri | 15.05.2023 | 317 | 3.2-1/1958-183 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | OK Incure OÜ |
| Nõudekiri | 12.05.2023 | 320 | 3.2-1/1958-182 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | OK Incure OÜ |
| Teatis kriminaalmenetluse alustamises | 04.05.2023 | 328 | 3.2-1/1958-179 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | R. P. |
| Teatis kriminaalmenetluse alustamises | 04.05.2023 | 328 | 3.2-1/1958-181 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Omega Invest OÜ |
| Teatis kriminaalmenetluse alustamises | 04.05.2023 | 328 | 3.2-1/1958-180 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Pärnu Maakohtu Maksekäsuosakond |
| Vastuskiri | 13.04.2023 | 349 | 3.2-1/1958-178 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | IPF Digital AS |
| Teatis kriminaalmenetluse alustamises | 05.04.2023 | 357 | 3.2-1/1958-177 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Revensen OÜ |
| Vastuskiri | 29.03.2023 | 364 | 3.2-1/1958-176 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | IPF Digital AS |
| Vastuskiri | 29.03.2023 | 364 | 3.2-1/1958-175 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | IPF Digital AS |
| Vastuskiri | 28.03.2023 | 365 | 3.2-1/1958-174 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | IPF Digital AS |
| Vastuskiri | 10.03.2023 | 383 | 3.2-1/1958-172 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS LHV Pank |
| Teatis kriminaalmenetluse alustamises | 10.03.2023 | 383 | 3.2-1/1958-170 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Omega Invest OÜ |
| Vastuskiri | 10.03.2023 | 383 | 3.2-1/1958-173 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS LHV Finance |
| Teatis kriminaalmenetluse alustamises | 10.03.2023 | 383 | 3.2-1/1958-171 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS LHV Finance |
| Vastuskiri | 09.03.2023 | 384 | 3.2-1/1958-169 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Inbank AS |
| Vastuskiri | 08.03.2023 | 385 | 3.2-1/1958-168 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank |
| Teatis kriminaalmenetluse alustamises | 03.03.2023 | 390 | 3.2-1/1958-167 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Omega Invest OÜ |
| Vastuskiri | 02.03.2023 | 391 | 3.2-1/1958-166 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | TF Bank AB Eesti filiaal |
| Vastuskiri | 02.03.2023 | 391 | 3.2-1/1958-165 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS SEB Pank (panga päringud) |
| Vastuskiri | 01.03.2023 | 392 | 3.2-1/1958-164 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Luminor Bank AS |
| Vastuskiri | 28.02.2023 | 393 | 3.2-1/1958-163 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Coop Pank AS |
| Teatis kriminaalmenetluse alustamises | 28.02.2023 | 393 | 3.2-1/1958-162 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Svea Inkasso OÜ , Holm Bank AS |
| Nõudekiri | 27.02.2023 | 394 | 3.2-1/1958-161 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Esto AS, IPF Digital AS, Monefit Estonia OÜ |
| Nõudekiri | 27.02.2023 | 394 | 3.2-1/1958-160 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Coop Pank AS, TF Bank AB Eesti filiaal (panga päringud), AS Inbank (panga päringud) |
| Teatis kriminaalmenetluse alustamises | 22.02.2023 | 399 | 3.2-1/1958-159 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Omega Invest OÜ |
| Vastuskiri | 22.02.2023 | 399 | 3.2-1/1958-158 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Bigbank AS |
| Vastuskiri | 21.02.2023 | 400 | 3.2-1/1958-157 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Inbank AS |
| Vastuskiri | 15.02.2023 | 406 | 3.2-1/1958-155 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS Inbank (panga päringud) |
| Vastuskiri | 15.02.2023 | 406 | 3.2-1/1958-156 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS Inbank (panga päringud) |
| Vastuskiri | 14.02.2023 | 407 | 3.2-1/1958-154 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Holm Bank AS |
| Vastuskiri | 13.02.2023 | 408 | 3.2-1/1958-152 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | TF Bank AB Eesti filiaal |
| Vastuskiri | 13.02.2023 | 408 | 3.2-1/1958-153 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Holm Bank AS |
| Vastuskiri | 10.02.2023 | 411 | 3.2-1/1958-149 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | BB Finance OÜ |
| Vastuskiri | 10.02.2023 | 411 | 3.2-1/1958-150 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Inbank AS |
| Vastulause | 10.02.2023 | 411 | 3.2-1/1958-151 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Holm Bank AS |
| Vastuskiri | 09.02.2023 | 412 | 3.2-1/1958-148 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | ESTO AS |
| Vastuskiri | 08.02.2023 | 413 | 3.2-1/1958-143 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Placet Group OÜ |
| Vastuskiri | 08.02.2023 | 413 | 3.2-1/1958-140 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Omaraha OÜ |
| Vastuskiri | 08.02.2023 | 413 | 3.2-1/1958-145 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Ferratum Bank Estonia |
| Vastuskiri | 08.02.2023 | 413 | 3.2-1/1958-147 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | BB Finance OÜ |
| Vastuskiri | 08.02.2023 | 413 | 3.2-1/1958-142 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Placet Group OÜ |
| Vastuskiri | 08.02.2023 | 413 | 3.2-1/1958-141 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | PLACET GROUP OÜ |
| Vastuskiri | 08.02.2023 | 413 | 3.2-1/1958-146 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | TF Bank AB Eesti filiaal |
| Vastuskiri | 08.02.2023 | 413 | 3.2-1/1958-144 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Ferratum Bank Estonia |
| Nõudekiri | 07.02.2023 | 414 | 3.2-1/1958-125 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Coop Pank AS, Hyba OÜ |
| Nõudekiri | 07.02.2023 | 414 | 3.2-1/1958-130 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS Inbank (panga päringud) |
| Vastuskiri | 07.02.2023 | 414 | 3.2-1/1958-138 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Omaraha OÜ |
| Nõudekiri | 07.02.2023 | 414 | 3.2-1/1958-124 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | IPF Digital AS, Rahapood OÜ, AS Inbank (panga päringud), Holm Bank AS (panga päringud) |
| Vastuskiri | 07.02.2023 | 414 | 3.2-1/1958-135 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Coop Pank AS |
| Nõudekiri | 07.02.2023 | 414 | 3.2-1/1958-131 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Bigbank AS (panga päringud), Omaraha OÜ, Ferratum Bank Limited, Esto AS, Holm Bank AS (panga päringud) |
| Nõudekiri | 07.02.2023 | 414 | 3.2-1/1958-123 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Esto AS, AutoPayments OÜ, Placet Group OÜ, Bondora AS, Omaraha OÜ |
| Nõudekiri | 07.02.2023 | 414 | 3.2-1/1958-133 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud), AS SEB Pank (panga päringud), Coop Pank AS, AS LHV Pank (panga päringud), Bondora AS |
| Nõudekiri | 07.02.2023 | 414 | 3.2-1/1958-127 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Coop Pank AS, TF Bank AB Eesti filiaal (panga päringud), AS Inbank (panga päringud) |
| Vastuskiri | 07.02.2023 | 414 | 3.2-1/1958-136 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Coop Pank AS |
| Nõudekiri | 07.02.2023 | 414 | 3.2-1/1958-129 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Creditstar Estonia AS, Esto AS , Holm Bank AS (panga päringud), BB Finance OÜ, IPF Digital AS |
| Vastuskiri | 07.02.2023 | 414 | 3.2-1/1958-139 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Omaraha OÜ |
| Nõudekiri | 07.02.2023 | 414 | 3.2-1/1958-126 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Esto AS, IPF Digital AS, Monefit Estonia OÜ |
| Nõudekiri | 07.02.2023 | 414 | 3.2-1/1958-132 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Placet Group OÜ, IPF Digital AS, Hyba OÜ, Rahapood OÜ, Telia Eesti AS |
| Vastuskiri | 07.02.2023 | 414 | 3.2-1/1958-137 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Coop Pank AS |
| Nõudekiri | 07.02.2023 | 414 | 3.2-1/1958-134 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Luminor Bank AS (panga päringud), TF Bank AB Eesti filiaal (panga päringud), AS Inbank (panga päringud) |
| Vastuskiri | 02.02.2023 | 419 | 3.2-1/15720-31 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | M. N. |
| Teatis kriminaalmenetluse alustamises | 26.01.2023 | 426 | 3.2-1/1958-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | A. A. |
| Süüteoteade | 17.01.2023 | 435 | 3.2-1/15720-1 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | M. N. |