| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/6794-24 |
| Registreeritud | 29.07.2025 |
| Sünkroonitud | 01.09.2025 |
| Liik | Väljaminev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2025 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 12, 19; PPVS § 4 lg 5 |
| Adressaat | Rahapesu Andmebüroo (MENETLUS) |
| Saabumis/saatmisviis | Rahapesu Andmebüroo (MENETLUS) |
| Vastutaja | Struktuuriüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: AvTS § 35 lg 1 p 19; PPVS § 4 lg) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 18.12.2025 | 2 | 3.2-1/6794-51 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Rahapesu Andmebüroo (MENETLUS) |
| Nõudekiri | 16.12.2025 | 4 | 3.2-1/6794-49 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Finantsinspektsioon |
| Nõudekiri | 16.12.2025 | 4 | 3.2-1/6794-50 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Rahapesu Andmebüroo (MENETLUS) |
| Nõudekiri | 10.12.2025 | 3 | 3.2-1/6794-48 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Binance Holdings Ltd |
| Nõudekiri | 09.12.2025 | 3 | 3.2-1/6794-45 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS G4S Eesti |
| Nõudekiri | 09.12.2025 | 3 | 3.2-1/6794-46 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Brinks Estonia OÜ |
| Nõudekiri | 05.11.2025 | 37 | 3.2-1/6794-36 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Finantsinspektsioon |
| Nõudekiri | 05.11.2025 | 37 | 3.2-1/6794-37 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Elektrilevi OÜ |
| Nõudekiri | 05.11.2025 | 37 | 3.2-1/6794-39 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Maksu- ja Tolliamet |
| Nõudekiri | 05.11.2025 | 37 | 3.2-1/6794-38 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Ragn-Sells AS |
| Vastuskiri | 05.11.2025 | 37 | 3.2-1/6794-35 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Finantsinspektsioon |
| Nõudekiri | 31.10.2025 | 42 | 3.2-1/6794-32 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Finantsinspektsioon |
| Nõudekiri | 01.10.2025 | 72 | 3.2-1/6794-30 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Maksu- ja Tolliamet |
| Vastuskiri | 10.09.2025 | 93 | 3.2-1/6794-29 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank |
| Vastuskiri | 26.08.2025 | 6 | 3.2-1/6794-28 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Rahapesu Andmebüroo (MENETLUS) |
| Nõudekiri | 18.08.2025 | 116 | 3.2-1/6794-27 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Nõudekiri | 04.08.2025 | 130 | 3.2-1/6794-25 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | A. L. |
| Vastuskiri | 10.07.2025 | 53 | 3.2-1/6794-22 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Uus Programm OÜ |
| Nõudekiri | 09.07.2025 | 54 | 3.2-1/6794-17 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS STV |
| Nõudekiri | 09.07.2025 | 54 | 3.2-1/6794-18 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | OÜ Uus Programm |
| Vastuskiri | 30.06.2025 | 63 | 3.2-1/6794-15 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Rahapesu Andmebüroo (MENETLUS) |
| Nõudekiri | 11.06.2025 | 82 | 3.2-1/6794-10 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Rahapesu Andmebüroo (MENETLUS) |
| Nõudekiri | 02.06.2025 | 91 | 3.2-1/6794-7 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Zone Media OÜ |