Kriminaalmenetluse osalise lõpetamise määrus 22913000040

Kriminaalmenetluse osalise lõpetamise määrus

Koostamise kuupäev ja koht: 08.09.2025, Tallinn

Koostaja ametinimetus ja nimi: ringkonnaprokurör Meelis Sentifoli

Ametiasutuse nimi: Majandus- ja Korruptsioonikuritegude

Ringkonnaprokuratuur

Kriminaalasja number: 22913000040

Kuriteo kvalifikatsioon: KarS § 931 lg 1 – § 25 lg 2

Kahtlustatav (isikukood): XXX (ik XXX)

Majandus- ja Korruptsioonikuritegude Ringkonnaprokuratuur menetleb kriminaalasja nr

24913000102, milles on XXX alus kahtlustada KarS § 931 lg 1 – § 25 lg 2 järgi kvalifitseeritava

kuriteokatse toimepanemises, mis seisnes alljärgnevas käitumises:

XXX on alates 30.06.2016 XXX OÜ juhatuse liige. XXX OÜ põhitegevusalaks on muude

keemiatoodete hulgimüük. XXX müüs 26.08.2022 oma ettevõtte XXX OÜ kaupa soojusülekannete

keemiline element (vedelik) Dowtherw kaubakoodiga 3824 99 Vene Föderatsiooni ettevõttele XXX

ja püüdis XXX kaasaaitamisel kõnealust kaupa toimetada Eesti Vabarigist Vene Föderatsiooni.

Euroopa Liidu Nõukogu määrusega nr 2022/345, 1. märts 2022, millega muudeti määrust (EL) nr

833/2014 (edaspidi Euroopa Liidu Nõukogu määrus), mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses

Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas, artikli 3k kohaselt on keelatud otse või

kaudselt müüa, tarnida, üle anda või eksportida Venemaa füüsilistele või juriidilistele isikutele,

üksustele või asutustele või Venemaal kasutamiseks XXIII lisas loetletud kaupu, mis võivad aidata

suurendada eelkõige Venemaa tööstuslikku suutlikkust. Kaubakoodiga nr 3824 99 on mujal

nimetamata keemiatooted ja keemiatööstuse või sellega seotud tööstusharude valmised, mis

kuuluvad Nõukogu määruse 833/2014 XXIII lisa nimekirja ja selle kauba müük Vene Föderatsiooni

jurtiidilisele isikule on keelatud.

Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse (edaspidi RSanS) § 3 1g 1 kohaselt on rahvusvaheline

sanktsioon välispoliitika meede, mille eesmärk on toetada rahu säilitamist või taastamist,

rahvusvahelist julgeolekut, demokraatiat ja õigusriigi põhimõtet, inimõiguste ja rahvusvahelise

õiguse järgimist või muude Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja või Euroopa Liidu ühise

välis- ja julgeolekupoliitika eesmärkide saavutamist. RSanS § 6 kohaselt on rahvusvahelise

sanktsiooni rikkumine rahvusvahelist sanktsiooni rakendavas õigusaktis sätestatud kohustuse

täitmata jätmine või keelu rikkumine. Rahvusvahelist sanktsiooni rakendav õigusakt on RSanS § 9

lg 1 tähenduses Euroopa Liidu Nõukogu määrus või Eesti Vabariigi seadus, mille alusel

kohaldatakse rahvusvahelist sanktsiooni kehtestavas õigusaktis ettenähtud kohustusi ja keelde.

Seega on Euroopa Liidu Nõukogu määrus nr 833/2014 ja 1. märts 2022 nr 2022/345, millega

muudeti määrust nr 833/2014, rahvusvaheline sanktsioon.

2

XXX ostis 27.07.2022 XXX OÜ-le XXX-lt soojusülekannete keemilist elementi (vedelik)

Dowtherw, millel kaubakood 3824 99. 26.08.2022 müüs XXX OÜ nimetatud kauba kaubakoodiga

3824 99 Vene Föderatsiooni ettevõttele XXX. Selleks esitas XXX OÜ 26.08.2022 kuupäevaga arve

nr 1079 XXX summas 84 460,32 eurot (km-ta). Kaubakoodiga nr 3824 99 on mujal nimetamata

keemiatooted ja keemiatööstuse või sellega seotud tööstusharude valmised, mis kuuluvad Nõukogu

määruse 833/2014 XXIII lisa nimekirja ja selle kauba müük ning eksport Vene Föderatsiooni

juriidilisele isikule on keelatud. Selleks, et viia kaup üle Eesti Vabariigi piiri, koostati ja esitati XXX

teadmisel ja nõusolekul deklarandile tegelikkusele mittevastavad dokumendid. Deklarandile

esitatud dokumentide kohaselt müüs XXX OÜ kauba Kasahstani ettevõttele XXX. Deklarandile

edastatud dokumentide kohaselt müüs 26.08.2022 XXX OÜ kauba Kasahstani ettevõttele XXX,

esitades selleks arve nr 1079 summas 84 460,32 eurot. Dokumentide järgi koostas deklarant

eksportdeklaratsiooni — nr 222EE1210EEN0893146. Tegelikkusele mittevastavad dokumendid

esitati XXX korraldusel eesmärgiga varjata sanktsioonialuse kauba väljaviimine Eesti Vabariigist

Venemaa Föderatsiooni. XXX teadlikult varjas Maksu- ja Tolliameti eest kauba tegelikku ostjat

eesmärgiga toimetada sanktsiooni all olev kaup kaubakoodiga 3824 99 Narva Maantee piiripunkti

kaudu Eesti Vabariigist Vene Föderatsiooni ettevõttele XXX. Kuritegu jäi lõpule viimata süüdlase

tahtest mitte olenevatel põhjustel, kuna kaup peeti Maksu- ja Tolliameti (MTA) poolt kinni ja sellega

tõkestati sanktsioonide alla kuuluva kauba toimetamine Venemaale.

Lähtuvalt eeltoodust on XXX alust kahtlustada rahvusvahelise sanktsiooni täitmata jätmises s.o

KarS § 931 lg 1 – 25 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteokatse toimepanemises.

KarS § 931 lg 1 kohaselt karistatakse rahvusvahelist sanktsiooni rakendavas või Vabariigi Valitsuse

sanktsiooni kehtestavas õigusaktis sätestatud kohustuse täitmata jätmise või keelu rikkumise eest

rahalise karistusega või kuni 5 aastase vangistusega.

Käesolevas kriminaalasjas kogutud tõendite seas on Maksu- ja Tolliameti poolt esitatud kuriteoteade

koos lisadega (läbivaatusaktid, fototabelid, kauba kinnipidamisel leitud dokumendid, mille kohaselt

kauba saajaks on Vene Föderatisooni ettevõte XXX, samuti dokumendid, mille kohaselt kauba

saajaks on Kasahstani ettevõte XXX, kauba-üleandmise-vastuvõtmise aktid, kirjavahetuse

väljatrükid, kaupa vedanud sõidukit juhtinud XXX Venemaa Födaratsiooni passi ja Eesti Vabariigi

elamisloa koopiad, kaupa vedanud sõiduki XXX nr XXX ja haagese Schmitz Cargobull rn XXX

reg.tunnistusete koopiad), tunnistajate XXX, XXX, XXX ütlused koos lisadega, XXX töökohal

XXX OÜ ruumides teostatud läbiotisimise protokoll, läbiotsimisel äravõetud arvutites ja

mobiiltelefonides sisalduvate andmete vaatlusprotokollid, XXX ja XXX kahtlustatavana

ülekuulamisel antud ütlused, õiendid karistusregistri väljavõtete kohta.

Lähtudes kriminaalasjas kogutud materjalidest, jõudis prokurör järeldusele, et XXX süü on

tõendamist leidnud, ent tema süü ei ole käesoleval juhul suur. Süü suuruse hindamisel arvestatakse

eelkõige isiku panust kuriteo toimepanemisel, tahtluse või ettevaatamatuse astet, tekitatud kahju liiki

ja suurust, karistust kergendavaid ja raskendavaid asjaolusid.

Kriminaalmenetluse seadustiku (KrMS) § 202 lg 1 ja lg 7 kohaselt kui kriminaalmenetluse ese on

teise astme kuritegu ja selles kahtlustatava või süüdistatava isiku süü ei ole suur ning ta on heastanud

või asunud heastama kuriteoga tekitatud kahju ja kriminaalmenetluse jätkamiseks puudub avalik

menetlushuvi, võib kriminaalmenetluse lõpetada. KrMS § 202 lg 2 kohaselt on kahtlustatavale

võimalik panna kohustuse maksta kindel summa riigituludesse või sihtotstarbeliseks kasutamiseks

üldsuse huvides või teha üldkasulikku tööd. Kohustuse täitmata jätmisel kriminaalmenetlus

uuendatakse.

3

Eelnevast järelduvalt ei ole kahtlustatava süü niivõrd suur, et kriminaalasja tuleks lahendada

ilmtingimata kohtumenetluses. Samuti, kuna seadusandja on nimetatud kuriteo eest ette näinud ka

rahalise karistuse, on tegemist kuriteoga, mille toimepanemisel võib isiku süüd pidada väikseks,

kuna karistuse väiksemad sanktsioonimäärad viitavad ka väiksemale süüle.

XXX on varem kriminaal- ja väärteokorras karistamata ning tema suhtes ei ole menetluses teisi

kriminaalasju. Nimetatud asjaolud viitavad kahtlustatava eelnevale õiguskuulekale elule ning

eeltoodu pinnalt järeldub, et kuritegude toimepanemine ei ole kujunenud tema elustiiliks ega

sagedaseks käitumismustriks. Kõnesoleval juhul jäi tegu katsestaadiumisse. Raskendavad asjaolud

seoses kõnesoleva kuriteokatse toimepanemisega puuduvad. XXX lubab edaspidi käituda

õiguskuulekalt. Avalik menetlushuvi kõnesoleval juhul puudub, kuna isikule etteheidetava

kriminaalõigusnormidega kaitstava õiguskorra, kui üldise väärtusmastaabi, riive heastamine ning

tema õiguskuulekale käitumisele suunamine on võimalik saavutada ka muude vahenditega kui

avaliku karistamisega. XXX on nõus võtma endale seoses krimnaalmenetluse lõpetamisega

kohustuse tasuda riigi tuludesse 4 000 eurot. Samuti kohustub XXX üle võtma uurimisasutuse

valduses oleva tollikontrollis kinnipeetud kauba DOWTHERM A Heat Transfere Fluid, kogus 80

vaati (paigutatud 20-le kaubaalusele ja kaetud kilega) hiljemalt 1 kuu jooksul alates

kriminaalmenetluse lõpetamisest.

Kohtueelse menetluse käigus kogutud tõendeid ning isiku varasemat käitumist hinnates on alust

asuda seisukohale, et KarS § 56 lg-s 1 sätestatud üld- ja eripreventiivseid eesmärke on võimalik

saavutada käesoleval juhul isikut kriminaalvastutusele võtmata. Tulenevalt eeltoodust leiab

prokurör, et kahtlustatava suhtes on võimalik lõpetada kriminaalmenetlus KrMS § 202 lg 2 p 2 ja 7

järgi, määrates talle kohustuseks tasuda riigi tuludesse 4 000 eurot ning kohustades teda üle võtma

uurimisasutuse valduses oleva tollikontrollis kinnipeetud kauba hiljemalt 1 kuu jooksul alates

kriminaalmenetluse lõpetamisest.

XXX on selgitatud, et kriminaalasja toimik jääb Majandus- ja Korruptsioonikuritegude

Ringkonnaprokuratuuri kuni kohustuste täitmiseni. Kui XXX ei täida talle pandud kohustusi,

uuendab prokurör KrMS § 202 lg 7 alusel kriminaalmenetluse.

Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS §-dest 202 ja 206, ringkonnaprokurör

m ä ä r a s :

1. Lõpetada kriminaalasjas nr 22913000040 menetlus XXX suhtes.

2. Määratud kohustuse liik ja tähtaeg:

2.1. XXX kohustub tasuma riigi tuludesse 4 000 (neli tuhat) eurot. Kohustus on täidetud nimetatud

summa kandmisega 03.09.2025 Rahandusministeeriumi arvele EE891010220034796011 (AS SEB

Pank).

2.2. XXX kohustub üle võtma uurimisasutuse valduses oleva tollikontrollis kinnipeetud kauba

DOWTHERM A Heat Transfere Fluid, kogus 80 vaati (paigutatud 20-le kaubaalusele ja kaetud

kilega) hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul alates kriminaalmenetluse lõpetamisest, st tähtajaga 08.10.2025

(kaasaarvatud).

3. KrMS 4 peatükis loetletud tõkendite ja muude kriminaalmenetluse tagamise vahendite

tühistamine: ei kohaldatud.

4

4. Asitõendid või äravõetud või konfiskeerimisele kuuluvad objektid:

Sõiduki XXX nr XXX ja haagese Schmitz Cargobull nr XXX läbivaatusel tollikontrollis leitud ja

äravõetud kaup DOWTHERM A Heat Transfere Fluid, kogus 80 vaati (paigutatud 20-le

kaubaalusele ja kaetud kilega) tagastada KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel XXX OÜ-le (reg.kood XXX,

esindaja: juhatuse liige XXX).

5. Vahistuse andmed: Vahistamist ei kohaldatud. KrMS § 217 korras kahtlustatavana kinni ei peetud.

6. Kriminaalmenetluse kulud: puuduvad.

7. Riiklikusse sõrmejälgede registrisse ja riiklikusse DNA-registrisse kantud andmete loetelu:

andmeid ei kogutud.

8. Vastavalt KrMS § 206 lõikele 2 tuleb kriminaalmenetluse lõpetamise määruse koopia anda üle

XXX ja tema kaitsjale vandeadvokaat Viktor Särgavale.

9. Kriminaaltoimik jätta hoiule Majandus- ja Korruptsioonikuritegude Ringkonnaprokuratuuri kuni

kohustuse täitmiseni.

(allkirjastatud digitaalselt)

Meelis Sentifoli

ringkonnaprokurör

Olen kriminaalmenetluse lõpetamise ja määratud kohustustega nõus, olen määruse kätte saanud ning

määrus on mulle tõlgitud vene keelde:

____________________________________

(nimi, allkiri, kuupäev)

Kriminaalmenetluse lõpetamise kohaldamisest võttis osa tõlk, keda hoiatati oma kohustuste

täitmisest keeldumise ja teadvalt valesti tõlkimise eest KarS § 318 ja § 321 järgi.