| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/16998-4 |
| Registreeritud | 10.09.2025 |
| Sünkroonitud | 15.09.2025 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2025 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 12, 19; KAS § 88 lg 1 |
| Adressaat | AS TBB pank (panga päringud) |
| Saabumis/saatmisviis | AS TBB pank (panga päringud) |
| Vastutaja | Ott Mägi (Põhja prefektuur, Ida-Harju politseijaoskond, menetlustalitus, isikuvastaste süütegude menetlusgrupp) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 12.09.2025 | 3 | 3.2-1/16998-10 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | OP Corporate Bank plc Eesti filiaal |
| Vastuskiri | 11.09.2025 | 4 | 3.2-1/16998-9 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS Hansab |
| Vastuskiri | 11.09.2025 | 4 | 3.2-1/16998-8 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Bigbank AS (panga päringud) |
| Vastuskiri | 10.09.2025 | 5 | 3.2-1/16998-6 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Luminor Bank AS (panga päringud) |
| Vastuskiri | 10.09.2025 | 5 | 3.2-1/16998-5 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS Citadele banka Eesti filiaal (panga päringud) |
| Vastuskiri | 09.09.2025 | 6 | 3.2-1/16998-3 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Holm Bank AS (panga päringud) |
| Vastuskiri | 09.09.2025 | 6 | 3.2-1/16998-2 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | TF Bank AB Eesti filiaal |
| Nõudekiri | 09.09.2025 | 6 | 3.2-1/16998-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS Citadele banka Eesti filiaal (panga päringud), AS LHV Pank (panga päringud), OP Corporate Bank plc Eesti filiaal (panga päringud), AS TBB pank (panga päringud), AS SEB Pank (panga päringud), Luminor Bank AS (panga päringud), TF Bank AB Eesti filiaal (panga päringud), Bigbank AS (panga päringud), AS Inbank (panga päringud), AS Hansab (panga päringud), Swedbank AS (panga päringud), Holm Bank AS (panga päringud) |