| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/5849-3 |
| Registreeritud | 19.03.2024 |
| Sünkroonitud | 28.03.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 12, 19; PPVS § 4 lg 5; KAS § 88 lg 1 |
| Adressaat | AS TBB pank (panga päringud) |
| Saabumis/saatmisviis | AS TBB pank (panga päringud) |
| Vastutaja | Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: AvTS § 35 lg 1 p 19; PPVS § 4 lg 5) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 26.03.2024 | 3 | 3.2-1/5849-8 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS LHV Pank |
| Vastuskiri | 21.03.2024 | 8 | 3.2-1/5849-7 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS Citadele banka Eesti filiaal |
| Vastuskiri | 21.03.2024 | 8 | 3.2-1/5849-6 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS SEB Pank |
| Vastuskiri | 20.03.2024 | 9 | 3.2-1/5849-4 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Luminor Bank AS |
| Vastuskiri | 20.03.2024 | 9 | 3.2-1/5849-5 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank |
| Vastuskiri | 19.03.2024 | 10 | 3.2-1/5849-2 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Coop Pank AS |
| Nõudekiri | 18.03.2024 | 11 | 3.2-1/5849-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Swedbank AS , Luminor Bank AS , AS SEB Pank, AS TBB pank, AS LHV Pank, AS Citadele banka Eesti filiaal, Coop Pank AS |