Kiri


EESTI ENERGIA AS
Registrikood 10421629
Asukoht ja aadress Lelle tn 22, 11318 Tallinn, Harju maakond

AINUAKTSIONÄRI OTSUS
Otsus on vastu võetud ainuaktsionäri poolt otsuse digitaalallkirjastamisest sellel nähtuval ajal.

Eesti Energia AS („Selts“) ainuaktsionär (häälte arv: 746 645 750, mis moodustab 100% kõigist aktsiatega määratud häältest) on Eesti Vabariik („Ainuaktsionär“), kelle nimel teostab vastavalt Vabariigi Valitsuse 21.03.2013. a korraldusele nr 129 „Eesti Energia Aktsiaseltsi aktsiate valitseja määramine ja aktsiate üleandmine Rahandusministeeriumi valitsemisele“ aktsiate valitsemist Rahandusministeerium ning keda riigivaraseaduse (RVS) § 5 lg 5 ja peaministri 12.08.2024. a korralduse nr 88 „Ministrite pädevus ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkonnad” p 7 alusel esindab rahandusminister Jürgen Ligi.
Seltsi nõukogu otsustas 21.08.2025
1. Kiita heaks Eesti Energia AS kontserni restruktureerimine, sh:
1.1. Enefit Industry AS-i ja Enefit Solutsions AS-i ühinemine;
1.2. Enefit Power OÜ 100% osaluse üle andmine Enefit Industry AS-ile;
1.3. Enefit AS-i ja Enefit Green AS-i ühinemine;
1.4. Enefit SIA ja Enefit Green SIA ühinemine;
1.5. Enefit UAB ja Enefit Green UAB ühinemine;
1.6. Enefit Sp. Z.o.o ja Enefit Green Sp. Z.o.o ühinemine.
2. Esitada punktides 1.1.-1.6 toodud muudatused otsustamiseks Eesti Energia AS ainuaktsionärile.
Kuna Seltsi põhikirja punkti 4.1.12 kohaselt kuulub eelnimetatud küsimuse otsustamine ainuaktsionäri pädevusse, siis otsustas Seltsi nõukogu esitada restruktureerimise Seltsi Ainuaktsionärile otsustamiseks.
Lähtudes ÄS §-st 305, mis sätestab, et kui aktsiaseltsil on üks aktsionär, võib otsuseid vastu võtta järgimata äriseadustiku §-des 291, 293-297 ja 304 sätestatut, võttis Ainuaktsionär vastu järgmise otsuse:
1.Kiita heaks Eesti Energia AS kontserni restruktureerimine, sh:
1.1. Enefit Industry AS-i ja Enefit Solutsions AS-i ühinemine;
1.2. Enefit Power OÜ 100% osaluse üle andmine Enefit Industry AS-ile;
1.3. Enefit AS-i ja Enefit Green AS-i ühinemine;
1.4. Enefit SIA ja Enefit Green SIA ühinemine;
1.5. Enefit UAB ja Enefit Green UAB ühinemine;
1.6. Enefit Sp. Z.o.o ja Enefit Green Sp. Z.o.o ühinemine.


(allkirjastatud digitaalselt)
Jürgen Ligi
Rahandusminister

Jürgen Ligi
Suur-Ameerika tn 1
10122 Tallinn
[email protected]

KAASKIRI
Austatud Rahandusminister
Eesti Energia AS palub käesolevaga, et ainuaktsionär annaks heakskiidu Eesti Energia AS-i kontserni restruktureerimise raames kavandatavatele sammudele.
Eesti Energia AS hinnangul on kontserni restruktureerimine vajalik, et optimeerida ja tõhustada kontserni kasumlikkust, rahastamist ja juhtimist.
Eesti Energia AS juhib tähelepanu asjaolule, et kontserni restruktureerimist puudutav teave kvalifitseerub siseteabena Euroopa Liidu turukuritarvituse määruse nr 596/2014 mõistes. Eeltoodust tulenevalt palume, et edastaksite Eesti Energia AS-ile nimekirja isikutest (eesnimi, perekonnanimi ja e-posti aadress), kellel on oma tööülesannetest tulenevalt ligipääs siseteabele. Lisaks palume, et ainuaktsionäri otsust puudutavat infot ei avalikustataks enne, kui Eesti Energia AS on avaldanud kontserni restruktureerimise kohta börsiteated.


Lugupidamisega
Andrus Durejko
(kuupäev digiallkirjas)

VÄLJAVÕTE

EESTI ENERGIA AKTSIASELTSI
NÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL
Tallinn 21.08.2025, Nr 10/2025

Osavõtjad − nõukogu liikmed:
Anne Mere – nõukogu esimees
Kaur Kajak
Kristi Klaas
Anna Ebers Broughel
Jevgeni Kabanov
Priit Rohumaa
- - - - - - - -
7. Kontserni struktuur ja governance

Nõukogu otsustas:

1. Anda nõusolek Eesti Energia AS kontserni restruktureerimiseks vastavalt juhatuse ettepanekule, s.h. anda nõusolek
1.1. Enefit Industry AS-i ja Enefit Solutions AS-i ühinemiseks;
1.2. Enefit Power OÜ 100% osaluse mitterahalise sissemaksena üleandmiseks Enefit Industry AS-ile;
1.3.Enefit AS-i ja Enefit Green AS-i ühinemiseks;
1.4. Enefit SIA ja Enefit Green SIA ühinemiseks;
1.5. Enefit UAB ja Enefit Green UAB ühinemiseks;
1.6. Enefit Sp. Z.o.o ja Enefit Green Sp. Z.o.o ühinemiseks.
2. Esitada punktides 1.1-1.6 toodud muudatused otsustamiseks Eesti Energia AS ainuaktsionärile.
Hääletamise tulemused
poolt: 6
vastu: 0
Otsus on vastu võetud.
- - - - - - - -
Väljavõte õige:
Allkirjastatud digitaalselt
Sven Papp, Ellex Raidla vandeadvokaat
Eesti Energia AS nõukogu õigusnõustaja
Nõukogu koosoleku protokollija