| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/23555-9 |
| Registreeritud | 14.02.2024 |
| Sünkroonitud | 29.03.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2024 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 12, 19; KAS § 88 lg 1 |
| Adressaat | Holm Bank AS |
| Saabumis/saatmisviis | Holm Bank AS |
| Vastutaja | Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: AvTS § 35 lg 1 p 19; PPVS § 4 lg 5) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 28.03.2024 | 2 | 3.2-1/23555-22 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS LHV Pank |
| Nõudekiri | 21.03.2024 | 9 | 3.2-1/23555-21 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS LHV Pank |
| Vastuskiri | 19.03.2024 | 11 | 3.2-1/23555-20 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Transpordiamet |
| Vastuskiri | 13.03.2024 | 17 | 3.2-1/23555-19 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank AS |
| Vastuskiri | 12.03.2024 | 18 | 3.2-1/23555-18 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank |
| Nõudekiri | 08.03.2024 | 22 | 3.2-1/23555-16 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Transpordiamet |
| Teade | 08.03.2024 | 22 | 3.2-1/23555-17 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | R. M. |
| Vastuskiri | 28.02.2024 | 31 | 3.2-1/23555-15 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS SEB Pank |
| Vastuskiri | 23.02.2024 | 36 | 3.2-1/23555-14 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS LHV Pank (panga päringud) |
| Vastuskiri | 21.02.2024 | 38 | 3.2-1/23555-13 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Coop Pank AS |
| Vastuskiri | 15.02.2024 | 44 | 3.2-1/23555-12 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Bigbank AS |
| Vastuskiri | 15.02.2024 | 44 | 3.2-1/23555-11 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Luminor Bank AS |
| Vastuskiri | 14.02.2024 | 45 | 3.2-1/23555-10 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Luminor Bank AS |
| Nõudekiri | 13.02.2024 | 46 | 3.2-1/23555-3 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS Hansab (panga päringud), Holm Bank AS (panga päringud), Swedbank AS (panga päringud), AS Inbank (panga päringud), Bigbank AS (panga päringud), TF Bank AB Eesti filiaal (panga päringud), Luminor Bank AS (panga päringud), AS SEB Pank (panga päringud), AS TBB pank (panga päringud), OP Corporate Bank plc Eesti filiaal (panga päringud), AS LHV Pank (panga päringud), AS Citadele banka Eesti filiaal (panga päringud), Coop Finants AS , Coop Liising AS, Coop Pank AS, Luminor Liising AS (liisingu päringud), SEB Liising AS, Swedbank Liising Eesti |
| Vastuskiri | 13.02.2024 | 46 | 3.2-1/23555-6 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS Hansab |
| Vastuskiri | 13.02.2024 | 46 | 3.2-1/23555-8 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS Citadele banka Eesti filiaal (panga päringud) |
| Vastuskiri | 13.02.2024 | 46 | 3.2-1/23555-7 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS TBB pank |
| Vastuskiri | 13.02.2024 | 46 | 3.2-1/23555-5 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | OP Corporate Bank plc Eesti filiaal (panga päringud) |
| Vastuskiri | 13.02.2024 | 46 | 3.2-1/23555-4 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | TF Bank AB Eesti filiaal |
| Vastuskiri | 13.02.2024 | 46 | 3.2-1/3313-1 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Inbank AS |
| Vastuskiri | 21.12.2023 | 100 | 3.2-1/23555-2 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | R. M. |
| Avaldus | 20.12.2023 | 101 | 3.2-1/23555-1 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | R. M. |
| Kaaskiri | 14.11.2023 | 137 | 3.2-1/20953-1 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Põhja Ringkonnaprokuratuur |
| Teatis kriminaalmenetluse alustamises | 10.11.2023 | 141 | 3.2-1/20779-2 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Advokaadibüroo EMERALDLEGAL |
| Süüteoteade | 02.11.2023 | 149 | 3.2-1/20779-1 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Advokaadibüroo EMERALDLEGAL |