Väljaminev kiri

Tatari 39 / 10134 Tallinn / 667 2400 / [email protected] / Registrikood 70000303

Harju Maakohus Tallinna kohtumaja 18.03.2024 nr 12-4/24-0033/034-2

Tsiviilasi nr: 2-23-14722

Võlgnik: REC Plastik OÜ

Avaldus pankrotimenetluse läbiviimiseks avaliku uurimisena

Harju Maakohtu menetluses on tsiviilasi nr 2-23-14722 võlausaldaja ATV Transpordi

Aktsiaseltsi avaldus võlgniku REC Plastik OÜ (registrikood 16426273) pankroti

väljakuulutamiseks. Kohus on teinud Maksejõuetuse teenistusele ettepaneku kaaluda

pankrotimenetluse algatamist avaliku uurimisena.

Maksejõuetuse teenistus teeb kohtule käesolevaga ettepaneku algatada REC Plastik OÜ

pankrotimenetlus avaliku uurimisena, sest on tekkinud vähemalt põhjendatud kahtlus, et

võlgniku maksejõuetusega kaasneb oluline avalik huvi ja seda alljärgnevatel põhjustel:

1. Ajutise halduri aruande kohaselt on võlgnik rikkunud PankrS § 22 lg 2 (majandusaasta

aruande esitamine koos ülevaatega võlgniku finantsseisundi, majandustulemuste ja

rahavoogude kohta ajutise halduri nimetamise päeva seisuga), § 85 (teabe andmise

kohustus) ja § 87 (pankrotimenetlusest osavõtu kohustus), mistõttu ei ole ajutisel

pankrotihalduril olnud võimalik senini saada adekvaatset informatsiooni võlgniku

majandusseisundist.

2. Ajutise halduri ja Maksejõuetuse teenistuse hinnangul võib maksejõuetuse põhjuseks olla

rasked juhtimisvead. Võlgnik on asutatud 20.01.2022.a, kuid esitatud ei ole 2022.a

majandusaasta aruannet.

3. Võlgniku kontoväljavõtete kohaselt on tehtud mitmeid küsitavaid väljaminekuid, mille

seost võlgniku äritegevusega ei ole dokumentide puudumise ja teabenõudele

mittevastamise tõttu olnud ajutisel pankrotihalduril võimalik kontrollida.

4. Võlgniku kontolt on võetud välja sularaha 190 590 eurot (sisse pandud 6 010 eurot).

Võlgniku ja Creperie & Pisco OÜ vahel on toimunud ülekandeid, mis viitavad

laenusuhetele. Samuti on ülekandeid selgitustega „konsultatsioon“ ja „konsultatsioon

tagastus“. Selliste ülekannete saldo on -5 214 eurot võlgniku kahjuks (võlgniku arvele

kantud 7 623 eurot, võlgniku arvelt kantud 12 837 eurot). Creperie & Pisco OÜ on

võlgnikuga seotud isik – võlgniku osanik Ivika Epro on Creperie & Pisco OÜ juhatuse liige

ja osanik.

5. Võlgniku ja Bestplast OÜ vahel on samuti toimunud ülekandeid, mis viitavad

laenusuhetele. Selliste ülekannete saldo on -3 972 eurot võlgniku kahjuks (võlgniku arvele

kantud 573 eurot selgitusega „laenu tagastus“, võlgniku arvelt kantud 4 545 eurot

selgitusega „laen“ või „konsultatsioon“). Bestplast OÜ on võlgnikuga seotud isik –

2 (2)

võlgniku juhatuse liige on ka Bestplast OÜ üks juhatuse liikmetest ning ainus osanik.

6. Võlgniku kontoväljavõtte kohaselt on perioodil 12.09.2022-14.12.2023.a Helle Epro

andnud võlgnikule laenu summas 10 800 eurot ning laenu on tagastatud 18 645 eurot.

Seejuures on laenu tagastatud 2 600 eurot 14.12.2023.a ehk vahetult enne ajutise halduri

nimetamist ja pärast võlgniku suhtes pankrotiavalduse esitamist. Tegu võib olla

võlausaldajate huvide kahjustamisega kuna ühte võlausaldajat on eelistatud, lisaks on tegu

võlgniku lähikondsega.

7. Võlgniku kontolt nähtub veel väljaminekuid, mille seos võlgniku äritegevusega

(küttepuude tootmine) on vähemalt küsitav, näiteks: • 26.05.2023.a tasumine 268 eurot,

Tomas Gold (tegu on juveelipoega) • 15.12.2022-04.01.2023 tasumised kokku 125 eurot,

Evita Grupp OÜ-le • Võlgniku kaarti on kasutatud kokku summas 3 987,32 eurot erinevates

välisriikides – Läti, Leedu, Soome, Norra, Holland, Suurbritannia, Tšehhi • Võlgniku kaarti

on kasutatud erinevates söögikohtades kokku summas 4 623,85 eurot.

8. Võlgniku kontoväljavõttest võib järeldada, et võlgniku kontot on kasutatud isiklikes

huvides. See võib viidata võlgniku juhatuse liikmete hoolsuskohustuse rikkumisele ja

võlgnikul võib olla nõue endise ja praeguse juhatuse liikme vastu. Sularaha väljavõtmised

ja muud eeltoodud toimingud on tehtud nii Ivika Epro kui Jaanus Epro juhatuse liikmeks

oleku ajal.

9. Sõiduk Nissan Primastar on võõrandatud seotud isikule (Bestplast OÜ juhatuse liige on

Jaanus Epro) pärast võlgniku suhtes esitatud pankrotiavalduse menetlusse võtmist.

Haldurile ei ole teada, kas ja kui palju sõiduki eest tasuti. Samuti ei ole teada, kas ja kui

palju tasuti Mazda 323 eest. Haldur ei välista, et olenevalt asjaoludest võib tegu olla

tagasivõidetavate tehingutega.

Maksejõuetuse teenistuse hinnangul on juhatuse liikmed teinud raskeid juhtimisvigu rikkudes

neile seadusega pandud kohustusi, mis tulenevad pankroti ja raamatupidamise seadusest ning

äriseadustikust.

Eelpool nimetatud kohustuste rikkumine viitab muuhulgas võlgniku lähikondsete suhtes

ärikeelu kohaldamise vajadusele.

Maksejõuetuse teenistus palub kohtul kohustada võlgnikku ilmuma kohtusse ja kohtus vandega

kinnitama, et esitatud andmed vara, võlgade ja majandus-või kutsetegevuse kohta on õiged,

kohtu määratud kuupäeval.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Terje Kriiseman

järelevalve ekspert

667 2701

[email protected]

Õigus allkirjastada tuleneb maksejõuetuse teenistuse juhataja 03.04.2023 käskkirjast nr 12-5/23-003-1