| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/20513-6 |
| Registreeritud | 31.10.2025 |
| Sünkroonitud | 19.11.2025 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2025 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 12 |
| Adressaat | Bigbank AS (panga päringud) |
| Saabumis/saatmisviis | Bigbank AS (panga päringud) |
| Vastutaja | Struktuuriüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: AvTS § 35 lg 1 p 19; PPVS § 4 lg 5) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 20.11.2025 | 2 | 3.2-1/20513-8 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS SEB Pank |
| Vastuskiri | 14.11.2025 | 5 | 3.2-1/20513-7 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Vastuskiri | 29.10.2025 | 21 | 3.2-1/20513-2 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Coop Pank AS |
| Vastuskiri | 29.10.2025 | 21 | 3.2-1/20513-5 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS LHV Pank (panga päringud) |
| Vastuskiri | 29.10.2025 | 21 | 3.2-1/20513-3 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS Citadele banka Eesti filiaal (panga päringud) |
| Vastuskiri | 29.10.2025 | 21 | 3.2-1/20513-4 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Luminor Bank AS (panga päringud) |
| Nõudekiri | 28.10.2025 | 22 | 3.2-1/20513-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | AS LHV Pank (panga päringud), AS SEB Pank (panga päringud), Swedbank AS (panga päringud), Luminor Bank AS (panga päringud), Bigbank AS (panga päringud), AS Citadele banka Eesti filiaal (panga päringud), Coop Pank AS |