Justiits- ja Digiministeerium
[email protected]
Täitemenetluse seadustiku ning tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu kooskõlastamine
Austatud proua Pakosta
Rahandusministeerium kooskõlastab täitemenetluse seadustiku ning tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu järgmise märkustega.
Oleme seisukohal, et täitmisregistri külge liidetava andmejälgija kaudu ei tohiks automaatselt Rahapesu Andmebüroo tehtavad päringud olla andmesubjektidele nähtavad. Andmete avaldamise lubatavus peaks jääma üksikjuhtumi põhiseks otsustuseks nagu on ka tänane praktika. Teabe saamiseks tuleks andmesubjektidel ise Rahapesu Andmebüroo poole pöörduda. Ainult sel viisil on võimalik tagada, et kaitstuks jääks vastavalt rahvusvahelistele kohustustele, nii rahvusvahelise infovahetusega seonduv teabetöötlus, kui ka järgitud oleks teavitaja kaitse põhimõtet ning tagatud kriminaalmenetluste läbiviimise võimalikkus.
Rahapesu Andmebüroo võimalikud kontrolltoimingud ei tohiks isikutele teatavaks saada, sest see võib kahjustada siseriiklikku või välisriigi kriminaalmenetlushuvi ning kahjustada teavitaja kaitse põhimõtet. Rahapesuvastase Töökonna (FATF) standarditega ei ole kooskõlas olukorrad, kus isikul oleks võimalik teada saada, et Rahapesu Andmebüroo on teinud tema kohta võimaliku kuriteo kahtluse kontrollimiseks päringuid krediidiasutustele. Avaldades isikule, kasvõi osaliselt Rahapesu Andmebüroo andmekogus sisalduvad andmed, on tal juba võimalik teha järeldusi selle kohta, millise tehinguga seoses võis Rahapesu Andmebüroo päringu teha ning eelnimetatud info võib aidata isikutel edasiselt kahtlaseid tehinguid paremini varjata, muu hulgas kasutades tehingute tegemiseks muid alternatiivseid võimalusi
Andmete salajasena hoidmist peetakse rahapesu andmebüroode üheks kõige olulisemaks nõudeks. Rahvusvahelised standardiseadjad on pidanud finantsluureteabe saladuses hoidmise kohustust niivõrd oluliseks, et rahapesu andmebüroode süsteemidele ja inimestele on kehtestatud erireeglid. FATF-i standardist tuleneva soovitus põhjal peavad rahapesu andmebürool olema protsessid paigas, millega tagatakse informatsiooni turve, samuti peavad olema töötajatel vastavad (riigi)saladuse load ning isegi rahapesu andmebüroo ruumidele ja süsteemidele peab olema piiratud ligipääs. Kõik selleks, et turvata informatsiooni, mida saadakse kohustatud isikutelt, aga ka teistelt rahapesu andmebüroodelt.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Jürgen Ligi
rahandusminister
Virge Aasa 5885 1493
[email protected]
Rainer Osanik 5398 2054
[email protected]