| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/6794-40 |
| Registreeritud | 06.11.2025 |
| Sünkroonitud | 12.12.2025 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2025 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 12; 19; PPVS § 4 lg 5 |
| Adressaat | Rahapesu Andmebüroo (MENETLUS) |
| Saabumis/saatmisviis | Rahapesu Andmebüroo (MENETLUS) |
| Vastutaja | Struktuuriüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: AvTS § 35 lg 1 p 19; PPVS § 4 lg) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 10.12.2025 | 2 | 3.2-1/6794-47 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | AS G4S Eesti |
| Vastuskiri | 25.11.2025 | 17 | 3.2-1/6794-44 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Vastuskiri | 17.11.2025 | 25 | 3.2-1/6794-43 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Maksu- ja Tolliamet |
| Vastuskiri | 12.11.2025 | 30 | 3.2-1/6794-41 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Ragn-Sells AS |
| Vastuskiri | 12.11.2025 | 30 | 3.2-1/6794-42 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Elektrilevi OÜ |
| Nõudekiri | 03.11.2025 | 39 | 3.2-1/6794-34 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Nõudekiri | 31.10.2025 | 42 | 3.2-1/6794-33 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Rahapesu Andmebüroo (MENETLUS) |
| Vastuskiri | 07.08.2025 | 127 | 3.2-1/6794-26 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Jõhvi Notar Andrei Lõssenko |