AS KredEx Krediidikindlustus erakorralise üldkoosoleku otsus

Aktsiaselts KredEx Krediidikindlustus
(registrikood: 11948506)
ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUS


AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT
Aktsiaselts KredEx Krediidikindlustus, asukoht Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Sepise tn 7, 11415, Eesti Vabariik.

OTSUSE TEGEMISE AEG JA KOHT
Otsus on tehtud 17.12.25. a kell 14:30 kuni 15:00 reaalajas toimuva kahesuunalise elektroonilise side (MS Teams) vahendusel toimunud aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul.

AKTSIONÄRID
Eesti Vabariik (127 824 häält; aktsiate osakaal aktsiakapitalist 66,7%), mida seaduse alusel esindab osalust valitseva ministeeriumi ministrina majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo, ja
Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (63 912 häält; aktsiate osakaal aktsiakapitalist 33,3%), mida seaduse alusel esindab juhatuse esimees Ursel Velve.

Lähtudes äriseadustiku § 298 lõike 1 punktist 4 ja § 319 lg 1, samuti riigivaraseaduse § 81 lg 1 p 3 ja lg 1¹ ning kooskõlas Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus põhikirjaga:


AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS:

1. Pikendada isiku nõusolekul (Lisa 1) Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus nõukogu liikme Martti Kalvik'u (isikukood 37803310342) volitusi teiseks, 02.01.2026 algavaks ametiajaks.

Otsuse poolt hääletasid mõlemad aktsionärid, need otsused on vastu võetud 100% poolthäältega.



Eesti Vabariik Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium


/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/
Erkki Keldo Ursel Velve














NÕUSOLEK AKTSIASELTSI KREDEX KREDIIDIKINDLUSTUS NÕUKOGU LIIKMEKS VALIMISE KOHTA





Käesolevaga mina, Martti Kalvik, isikukood 37803310342, elukoht Tallinn, annan nõusoleku enda valimiseks Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus, reg nr 11948506, nõukogu liikmeks teiseks, 02.01.2026 algavaks ametiajaks.

Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus nõukogu liikmeks valimise kohta nõusoleku andmisega kinnitan enda vastavust kehtivate õigusaktidega, sh kindlustustegevuse seadusega, kindlustusandja nõukogu liikmele esitatud nõuetele ning asjaolude puudumist, mis välistavad minu õiguse olla kindlustusandja nõukogu liige.


Allkirjastatud digitaalselt

Martti Kalvik