| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/1515-11 |
| Registreeritud | 06.01.2026 |
| Sünkroonitud | 08.01.2026 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2026 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 3, 19; RahaPTS § 53 lg 4 ja § 60 lg 1 |
| Adressaat | Rahapesu Andmebüroo (MENETLUS) |
| Saabumis/saatmisviis | Rahapesu Andmebüroo (MENETLUS) |
| Vastutaja | Struktuuriüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: AvTS § 35 lg 1 p 19; PPVS § 4 lg 5) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nõudekiri | 01.12.2025 | 3 | 3.2-1/1515-10 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Rahapesu Andmebüroo |
| Taotlus | 12.11.2025 | 22 | 3.2-1/1515-9 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | A. U. |
| Vastuskiri | 07.02.2025 | 300 | 3.2-1/1515-7 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Vastuskiri | 22.01.2025 | 316 | 3.2-1/1515-5 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Bondora AS |
| Nõudekiri | 21.01.2025 | 317 | 3.2-1/1515-3 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Placet Group OÜ |
| Nõudekiri | 21.01.2025 | 317 | 3.2-1/1515-1 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Nõudekiri | 21.01.2025 | 317 | 3.2-1/1515-2 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Bondora AS |