| Dokumendiregister | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Viit | 3.2-1/17847-7 |
| Registreeritud | 20.01.2026 |
| Sünkroonitud | 22.01.2026 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 3.2 Kriminaalmenetlus |
| Sari | 3.2-1 Kriminaalasjad (AV) |
| Toimik | 3.2-1/2026 |
| Juurdepääsupiirang | AK |
| Juurdepääsupiirang | AvTS § 35 lg 1 p 1, 12 |
| Adressaat | Compliance Germany |
| Saabumis/saatmisviis | Compliance Germany |
| Vastutaja | Struktuuriüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: AvTS § 35 lg 1 p 19; PPVS § 4 lg 5) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nõudekiri | 14.01.2026 | 8 | 3.2-1/17847-6 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Banking Circle S.A |
| Vastuskiri | 20.10.2025 | 2 | 3.2-1/17847-3 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | Swedbank |
| Nõudekiri | 24.09.2025 | 28 | 3.2-1/17847-2 🔒 | Väljaminev kiri | ppa | Swedbank AS (panga päringud) |
| Süüteoteade | 16.09.2025 | 36 | 3.2-1/17847-1 🔒 | Sissetulev kiri | ppa | J. G. |