Kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (ametiprivileegid) kooskõlastamine

Suur-Ameerika 1 / 10122 Tallinn / 611 3558 / [email protected] / www.rahandusministeerium.ee

registrikood 70000272

Justiits- ja Digiministeerium

[email protected]

Kriminaalmenetluse seadustiku ja

teiste seaduste muutmise seaduse

eelnõu (ametiprivileegid)

kooskõlastamine

Austatud proua Pakosta

Rahandusministeerium kooskõlastab kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste

muutmise eelnõu (ametiprivileegid) järgmise märkusega.

Euroopa Liidu AML paketist (EL määrus nr 2024/1624 preambula p-d 12 ja 143) tuleneb

järgnev põhimõte: notarid, advokaadid, muud sõltumatud õigusteenuse osutajad, audiitorid,

välised raamatupidamisteenuse osutajad ja maksunõustajad ei ole kohustatud esitama

rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalve tegijale ametitegevuses saadud

teavet, mille nad on saanud seoses kliendi nõustamise või esindamisega, sest sellele teabele

laieneb ametisaladus. Teave ei ole ametisaladusega kaetud aga juhul, kui ametitegevuses

osalev isik on kliendile nõu andnud rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil või on selle

toimepanemises ise osalenud.

Kuigi eelnev puudutab täpsemalt rahapesu tõkestamise alaseid kohustusi ja järelevalvet,

tuleks meie meelest seda põhimõtet kohaldada laiemalt ka kriminaalmenetluses (või vähemalt

rahapesu ja terrorismi rahastamise kuritegude puhul).

Kui ametitegevuses osalev isik andis kliendile nõu selleks, et soodustada kuriteo

toimepanemist või selle varjamist, ei tohiks selline teave olla ametisaladusega kaetud. Kuigi

on oluline ametisaladust kaitsta, kaalub meie hinnangul ühiskondlik huvi kuritegude

tuvastamise vastu üles huvi kaitsta ametisaladust juhtudel, kus ametiprivileegiga isik kasutab

pahatahtlikult ära oma ametiprivileegi kuritegelikul eesmärgil. See on eriti oluline rahapesu

ja terrorismi rahastamise kuritegude puhul. Esiteks on õigusteenuse osutajad ja notarid

rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel väga olulised. Nad on tihti nn väravavahi

rollis, sest nad annavad nõu või võimaldavad kliendil teha tehinguid ja alustada äritegevust,

mis on vajalikud rahapesu ja terrorismi rahastamise toimepanemiseks. Teiseks on tekkinud

uus globaalne kuritegelik skeem nimega „rahapesu kui teenus“, kus õigusteenuse osutajad

teevad kurjategijatega koostööd rahapesu toimepanemisel. Seetõttu võivad ka

ametiprivileegiga isikud võimaldada rahapesu ja terrorismi rahastamise kuritegude

toimepanemist. Nendel põhjustel peame vajalikuks tagada, et ametiprivileegiga isikutel ei

Teie 31.12.2025 nr 8-1/10385-1,

JDM/26-0002/-1K

Meie 02.02.2026 nr 1.1-11/2-2

2

oleks võimalust kasutada ametisaladust kui ettekäänet, mille kattevarjus aidata kaasa

kuritegude toimepanemisele või varjamisele.

Seega teeme ettepaneku lisada § 641 täiendav säte näiteks järgmises sõnastuses:

„Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2, 6, 7 ja 8 nimetatud teave ei ole ametiprivileegiga

hõlmatud, kui ameti- või kutsetegevuses tegutsev isik andis kliendile nõu kuriteo

toimepanemise või varjamise eesmärgil või soodustas seda teadlikult oma kutsetegevusega.“.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Jürgen Ligi

rahandusminister

Virge Aasa 5885 1493

[email protected]

Liina-Riste Pappel 5636 8346

[email protected]