| Dokumendiregister | Rahapesu Andmebüroo |
| Viit | 1.1-7/37-1 |
| Registreeritud | 26.02.2024 |
| Sünkroonitud | 31.03.2024 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 1.1 Juhtimine ja töökorraldus |
| Sari | 1.1-7 Juriidiliste ja füüsiliste isikute selgitustaotlused, avaldused, teabenõuded, andmesubjekti päringud |
| Toimik | 1.1-7/2024 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Adressaat | Financial Intelligence Unit Denmark |
| Saabumis/saatmisviis | Financial Intelligence Unit Denmark |
| Vastutaja | Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4) |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Taotle dokumendi eemaldamist või parandamist |
Saatja: <[email protected]>
Saadetud: 26.02.2024 10:22 Adressaat: RAB rahapesu <[email protected]>
Teema: Investigating the cash payment limit Manused: image001.jpg
Tähelepanu! Kiri saabus vä ljastpoolt ametit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kiri on saabunud tundmatult aadressilt!
Dear Colleagues, We hope you are well! We are in the process of investigating the cash payment limit in Denmark, and in this connection we would like to hear from you what your cash payment limit is.
How is your cash payment limitation laid out in the legislation? What amount is regulated?
Are only certain industries or companies covered? In advance thank you! The best greetings Aya Kind regards, Aya Vatani Special Legal Advisor/Deputy Head of Financial Intelligence Unit Legal
FIU │Financial Intelligence Unit, Denmark Kampmannsgade 1 DK-1604 Copenhagen V Mobi le +45 23 10 21 35
E-mail [email protected] Web www.politi.dk Facebook facebook.com/politi Twitter twitter.com/rigspoliti Instagram: instagram.com/politi
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastuskiri | 27.03.2024 | 5 | 1.1-7/37-2 🔒 | Väljaminev kiri | smit | FIU Denmark |